成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-133

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议经征得全体董事同意，会议通知于2017年10月26日以邮件方式发出，会议于2017年10月27日上午10时在公司总部V1楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事陈宏民、吴越、罗宏以通讯表决方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

同意补选张桥云先生、朱江先生为第四届董事会非独立董事，同时增补朱江先生为第四届董事会发展规划委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，即从股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选董事情况详见公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，独立意见刊载于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于变更注册资本的议案》

同意公司注册资本由1,378,091,733元变更为1,404,890,733元，同时提请股东大会授权董事会办理本次注册资本变更相关工商登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关备案事宜。具体内容详见2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

修订后的《公司章程》全文刊载于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于解散并注销子公司的议案》

根据公司业务发展规划，同意解散注销子公司浙江三泰电子技术有限公司（以下简称“浙江三泰”），并授权公司管理层在浙江三泰股东会通过后负责办理清算、注销事宜。本次解散并注销浙江三泰后公司合并财务报表范围发生变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和盈利能力产生影响。

浙江三泰基本信息如下：

1、 公司全称：浙江三泰电子技术有限公司

2、 成立日期：2008年03月26日

3、 注册资本：人民币1,000万元

4、 注册地址：浙江省杭州市江干区三新路158号1901室

5、 法定代表人：曹昕

6、 主营业务：计算机软、硬件系统设计、安装及相关数据处理服务，电子、电气、机电产品的开发及技术服务，物流、仓储信息软件系统开发、设计及服务，电子产品、机电产品的销售（上述范围不含国家法律、法规禁止、限制、许可经营的项目）。

7、 股权结构：

■

8、 最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

■

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于新增2017年度日常性关联交易额度的议案》

同意公司新增与关联方成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司、成都三泰智能科技有限公司、四川骏逸富顿科技有限公司日常性关联交易，额度不超过9,251万元。

本次新增2017年度日常性关联交易额度情况详见公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2017年度日常性关联交易额度的公告》。

独立董事对本次新增日常性关联交易额度发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于新增2017年度日常性关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事补建先生进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月内。

独立董事对本次子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

具体情况详见公司2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年11月21日召开2017年第七次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、 备查文件

1、 第四届董事会第四十一次会议决议；

2、 独立董事关于新增2017年度日常性关联交易额度的事前认可意见；

3、 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002312  证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-134

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议经征得全体监事同意，会议通知于2017年10月26日以邮件方式发出，会议于2017年10月27日下午14时以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事郝敬霞、左晓蕾以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于调整监事会成员构成的议案》

监事会同意公司将监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表的比例不低于1/3。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意补选郭文生先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会一致，即自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次补选监事情况详见公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分监事辞职暨补选第四届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意对《监事会议事规则》相关条款修订如下：

■

修订后的《监事会议事规则》全文刊载于2017年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-135

成都三泰控股集团股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选第四届董事会

非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事辞职情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月26日收到陈延明先生、李小毅先生提交的书面辞职报告。陈延明先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会发展规划委员会委员职务，李小毅先生因个人原因申请辞去公司董事职务。陈延明先生、李小毅先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会收到其辞职报告起生效，辞职后陈延明先生、李小毅先生不再担任公司任何职务。

公司对陈延明先生、李小毅先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

二、 董事补选基本情况

为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名委员会召开2017年第一次会议，提名张桥云先生、朱江先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补朱江先生为第四届董事会发展规划委员会委员，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司于2017年10月27日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选张桥云先生、朱江先生为第四届董事会非独立董事，同时增补朱江先生为第四届董事会发展规划委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张桥云先生曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，金融学院执行院长，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，享受国务院特殊津贴专家。张桥云先生在2010年2月至2015年11月曾担任公司董事，任职期间认真履行董事职责，积极为公司发展献言献策，为公司发展作出了较大贡献。经核查，张桥云先生及其主要家庭成员在2015年11月离任至今不存在买卖公司股票的情况。

朱江先生于2016年11月进入公司，担任公司副总经理（主持工作），任职期间积极履行高管职责，主导完成了对外投资、重大资产重组等事项，为公司发展作出了较大贡献。

公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：张桥云先生、朱江先生简历

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

附：张桥云先生、朱江简历

张桥云：男，出生于1963年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，经济学博士，教授，博士生导师。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，金融学院执行院长。曾先后在美国Duquesne大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者。2010年2月至2015年11月曾任公司董事。兼任四川省委省政府咨询委员，教育部金融工程学会常务理事，中国国际金融学会常务理事兼副秘书长，全国金融硕士专业学位指导委员会委员，中国高教学会财经教育分会金融协作组副主任委员，国务院第七届学科评议组成员，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，享受国务院特殊津贴专家。

张桥云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，张桥云先生未持有公司股份。

朱江：男，出生于1983年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学EMBA在读。2007年至2010年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010年至2014年，广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2015年1月至2016年11月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。2016年11月进入公司，担任公司副总经理（主持工作）。

朱江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事和高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经查询，不属于“失信被执行人”其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至目前，朱江先生持有公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.14%。

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-136

成都三泰控股集团股份有限公司

关于新增2017年度日常性关联交易额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、 成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都三泰智能科技有限公司（以下简称“三泰智能”）、四川骏逸富顿科技有限公司（以下简称“四川富顿”）拟增加2017年日常性关联交易，额度不超过人民币9,251万元。

2、 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、 日常性关联交易预计额度增加基本情况

(一) 新增日常性关联交易概述

公司于2017年1月19日披露了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007），确认了公司2016年度日常关联交易实际发生情况，同时，对2017年度日常关联交易预计进行了披露。

为满足公司业务发展需要，公司拟增加与关联方成都我来啦、三泰电子、三泰智能、四川富顿的日常关联交易额度，预计新增交易额度不超过人民币9,251万元。

公司于2017年10月27日召开第四届董事会第四十一次会议审议了《关于新增2017年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事补建进行了回避表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，意见内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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注：公司2017年拟增加与三泰电子不超过8,500万元的采购原材料交易，拟增加与三泰智能不超过600万元的接受劳务交易，主要系公司在转让设备类传统业务前中标的合同需要继续履约，鉴于此前公司已将三泰电子和三泰智能股权转出，公司体内已无相关资产和人员，因此公司拟向三泰电子采购原材料及通过三泰智能人员提供劳务来履行合同，以保证股权转让前中标的合同能正常履约。

(三) 上年发生金额

单位：人民币元

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三泰电子和三泰智能原为公司全资子公司，公司于2016年12月转让三泰电子81%股权和三泰智能100%股权，2016年度交易不存在关联交易。成都我来啦2016年度为公司全资子公司，2016年度交易亦不存在关联交易。

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 成都我来啦网格信息技术有限公司

1、 注册资本：人民币2,222,222,222元

2、 法定代表人：张宝堂

3、 成立时间：2012年12月12日

4、 注册地点：成都市高新区仁和街39号1栋1层1号

5、 经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、 成都我来啦现为公司联营公司，其主要股东情况如下：

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7、 财务状况：

截至2016年12月31日，成都我来啦经审计的总资产为2,712,110,351.95元，总负债为531,968,592.03元，净资产为2,180,141,759.92元，2016年全年实现营业收入229,513,664.46元，净利润-511,404,054.52元。

截至2017年9月30日，成都我来啦总资产为1,781,183,488.57元，总负债为534,341,269.75元，净资产为1,246,842,218.82元，2017年1-9月实现营业收入127,911,663.44元，净利润-304,900,652.17元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：公司董事长补建先生现任成都我来啦总经理，公司副总经理（主持工作）朱江先生和副总经理贺晓静女士现任成都我来啦董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，成都我来啦为公司关联法人。

关联方成都我来啦是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常、资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（二） 成都三泰智能科技有限公司

1、 注册资本：人民币4,500万元

2、 住所：成都高新区天府大道北段1700号1栋1单元1305号

3、 法定代表人：陈延明

4、 成立时间：2014年5月13日

5、 经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、机电设备的开发、生产销售及技术服务（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）；建筑智能化安装工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；安防工程的设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）；平面设计；计算机系统集成；商务信息咨询服务；办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；计算机信息技术服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、 股东情况：补建先生持有三泰智能100%股权。

7、 财务状况：

截至2016年12月31日，三泰智能经审计的总资产为80,945,297.51元，总负债为33,159,734.43元，净资产为47,785,563.08元，2016年全年实现营业收入72,926,730.81元，净利润1,537,213.06元。

截至2017年9月30日，三泰智能总资产为130,441,092.55元，总负债为80,235,636.09元，净资产为50,205,456.46元，2017年1-9月实现营业收入68,331,984.02元，净利润2,419,893.38元。（以上数据未经审计）

公司控股股东、实际控制人补建先生为三泰智能控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定三泰智能为公司关联法人。

关联方三泰智能是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力，目前暂不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（三） 成都三泰电子有限公司

1、 注册资本：人民币40,000万元

2、 住所：成都金牛高科技产业园区蜀西路42号

3、 法定代表人：补建

4、 成立时间：2003年4月22日

5、 经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；商务信息咨询服务；安防工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）

6、 股东情况：

单位：万股

■

7、 财务状况：

截至2016年12月31日，三泰电子经审计的总资产为1,307,831,257.00元，总负债为399,754,714.29元，净资产为908,076,542.71元，2016年全年实现营业收入383,774,960.38元，净利润-37,856,040.86元。

截至2017年9月30日，三泰电子总资产为1,177,920,928.74元，总负债为288,945,786.21元，净资产为888,975,142.53元，2017年1-9月实现营业收入76,068,880.72元，净利润-19,101,400.18元。（以上数据未经审计）

公司控股股东、实际控制人补建先生为三泰电子控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定三泰电子为公司关联法人。

关联方三泰电子是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力，目前暂不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（四） 四川骏逸富顿科技有限公司

1、 注册资本：人民币2,327.871万元

2、 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋24层4号

3、 法定代表人：罗安

4、 成立时间：2014年7月10日

5、 经营范围：研发、销售计算机软硬件及提供技术服务；设计、研发、销售、租赁电子设备、机电产品；设计、制作、代理发布广告（不含气球广告）；网络技术咨询、信息技术咨询、销售医疗器械（仅限第一类、第二类无需许可的项目）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、 股东情况：

单位：万股

■

7、 财务状况：

截至2016年12月31日，四川富顿经审计的总资产为96,871,901.36元，总负债为25,604,452.36元，净资产为71,267,449元，2016年全年实现营业收入30,950,985.96元，净利润-33,182,337.11元。

截至2017年9月30日，四川富顿总资产为99,857,786.74元，总负债为24,623,412.77元，净资产为75,234,373.97元，2017年1-9月实现营业收入41,773,594.3元，净利润-6,303,781.06元。（以上数据未经审计）

公司控股股东、实际控制人补建先生之女补翘楚持有四川富顿16.75%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定四川富顿为公司关联法人。

关联方四川富顿是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力，目前暂不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、 关联交易主要内容

1、 定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、 本次涉及的新增2017年度日常性关联交易合同，除截止本公告日已发生的关联交易外均未签署。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的关联交易系公司正常生产经营业务，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、 独立董事意见

1、 独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就拟新增2017年度日常性关联交易额度具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。公司新增2017年度日常性关联交易额度是出于业务发展之需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

2、 独立董事独立意见

经审核，我们认为公司拟新增的与成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司、成都三泰智能科技有限公司、四川骏逸富顿科技有限公司的日常关联交易事项为公司自身业务发展所需，符合公司长期发展战略，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，因此我们同意该项议案。

六、 备查文件

1、 第四届董事会第四十一次会议决议；

2、 独立董事关于新增2017年度日常性关联额度的事前认可意见；

3、 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-137

成都三泰控股集团股份有限公司

关于部分监事辞职暨补选第四届监事会

非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月26日收到贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士的辞职报告，贺丹女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，郝敬霞女士和左晓蕾女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，贺丹女士仍担任公司董事长助理职务，郝敬霞女士和左晓蕾女士不再担任公司任何职务。

公司对贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

由于贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士的辞职导致公司监事人数少于法定人数，故在公司召开股东大会选举新的监事就任前，贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士将继续履行监事职责。

根据上述情况，公司于2017年10月27日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选郭文生先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会一致，即自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：郭文生先生简历

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日

附：郭文生先生简历

郭文生：男，出生于1966年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997年进入公司，2010年5月至2014年4月任公司客服中心总经理，2014年5月至2016年10月任公司原全资子公司成都家易通信息技术有限公司总经理，2016年11月至今任公司工会主席。

郭文生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，郭文生先生未持有公司股份。

证券代码：002312证券简称：三泰控股 公告编号：2017-138

成都三泰控股集团股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金购买保本型

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、 成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司(以下简称“维度金融”)拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月内。

2、 本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 拟购买理财基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司于2017 年10月27日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意全资子公司维度金融使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用，授权期限自本议案经公司董事会决议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

1、 投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（12个月以内）的保本型银行理财产品，产品具有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。维度金融不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的产品不涉及风险投资。

2、 投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，额度有效期为公司董事会决议通过之日起12个月内。

3、 投资额度：不超过8,000万元，资金在上述额度可以滚动使用。

4、 信息披露：公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

5、 实施方式：公司将不再对上述额度内的理财事宜出具单笔申请的董事会决议，同时授权维度金融法定代表人补建在额度范围内行使以闲置自有资金购买理财产品的决策权并签署合同及文件。由维度金融法定代表人补建负责组织实施，财务部具体操作。

二、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、 相关工作人员的操作风险。

(二) 公司拟采取的风险控制措施

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过?12?个月，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的理财产品。

2、 管理层进行具体实施时，需得到子公司维度金融法定代表人补建批准并由补建签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。

4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、 投资目的及对公司的影响

在保证不影响公司正常经营的前提下，子公司使用部分闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，一定程度上改善公司财务状况，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、 本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的批准情况

1、 董事会审议情况

2017 年10月27日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意全资子公司维度金融使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用，授权期限自本议案经公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

2、 独立董事意见

公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司目前经营情况良好，财务状况稳定，我们认为维度金融在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加收益；不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。

综上，我们同意公司子公司维度金融使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品。

五、 备查文件

1、 第四届董事会第四十一次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002312  证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-139

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2017年第七次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2017年10月27日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议决议，公司定于2017年11月21日召开2017年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

(一) 会议名称：2017年第七次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第四届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年11月21日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11月20日下午15:00至2017年11月21日下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017年11月16日

(七) 会议出席对象：

1、截止2017年11月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、 会议审议议题

1、 本次股东大会审议议题如下：

（1） 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

① 补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事；

② 补选朱江先生为第四届董事会非独立董事；

（2） 《关于调整监事会成员构成的议案》；

（3） 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；

（4） 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

（5） 《关于变更注册资本的议案》；

（6） 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

以上议案1、议案5和议案6已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，议案2至议案4已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

2、 本次提交股东大会审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》采用累积投票方式，应选举第四届董事会非独立董事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、 以上议案5和议案6须经出席股东大会有效表决权三分之二以上通过。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 议案编码

■

四、 会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月17日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2017年11月17日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825009 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、 备查文件

1、 第四届董事会第四十一次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一） 通过网络系统投票的程序

1、 股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

2、 填报表决意见或选举票数：

（1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2） 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年11月21日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2017年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

■

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期：年月日