深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-070

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2017年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十次临时会议，审议通过了关于《公司2017年第三季度报告全文》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，《深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第三季度报告全文》于 2017 年10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年十月二十八日

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-073

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司决定于2017 年 11月 14 日（星期二）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2017 年 11 月 13 日-2017 年 11 月 14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年11月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 13 日下午 15:00 至 11 月 14 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 11 月 8 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至 2017 年 11 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案2：《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案4：《关于修订〈公司章程〉的议案》

特别提示：

1、上述四项议案经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告；

2、上述四项议案均属于特别议案，应当由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过；

3、公开征集委托投票权：公司独立董事梅月欣作为征集人就公司 2017 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

（二）登记时间：2017年 11 月 10 日全天（上午9:00—12:00，下午14:00—18:00）。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2017 年11月13日前到达本公司为准）

五、注意事项

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

3、不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

七、其他事项

1、联系方式：

联系人： 张继军 詹峰

联系电话：0755-83558549 联系传真：0755-83258703

联系地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。 邮编：518034

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日

附件一：公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

附件二：公司2017年第三次临时股东大会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： ；持股数量： 股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ；

被托人（签名）： ；被委托人身份证号码 ；

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日

附件二：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会登记表

■

附注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365621

2、投票简称：维业投票

3、议案设置及意见表决：

■

注：本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填报表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2017年11月14日交易时间，即9:30 至11:30，13:00 至 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梅月欣女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年11月14日召开的2017年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人梅月欣作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2017年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：深圳市维业装饰集团股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

股票上市时间：2017年3月16日

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：维业股份

股票代码：300621

法定代表人：张汉清

董事会秘书：张继军

公司办公地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

邮政编码：518034

联系电话：0755-83558549

传真号码：0755-83258703

电子信箱：weiye@szweiye.com

2、本次征集事项

由征集人针对2017年第三次临时股东大会中审议的本次限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，议案如下：《关于〈深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、本委托投票权报告书签署日期为2017年10月27日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梅月欣，其基本情况如下：

梅月欣女士，中国国籍，无境外居留权，1964年8月生，本科学历。中共党员，高级会计师、注册会计师，瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师。曾任深圳市振业（集团）股份有限公司、深圳信隆实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、质量控制委员会委员委员、内核委员会委员，兼任深圳市通产丽星股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2015年4月起担任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017年10月27日召开的第三届董事会第二十一次临时会议，对《关于〈深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2017 年 11 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2017年11月9日至2017年11月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

收件人：詹峰

邮政编码：518034

联系电话：0755-83558549

传真号码：0755-83258703

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：梅月欣

2017年10月28日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事梅月欣女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。