贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2017年度第六次
会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－022

贵州茅台酒股份有限公司

第二届董事会2017年度第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年10月13日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2017年度第六次会议的通知。2017年10月26日，本次会议在公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中，亲自出席的4人，授权委托其他董事出席的3人（董事李保芳先生和赵书跃先生因工作原因未能亲自出席会议，均授权委托董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权；独立董事李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陆金海先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于投资建设坛厂片区消防站及其配套设施的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据消防安全要求，会议决定投资建设坛厂片区消防站及其配套设施，项目总投资不超过8,459万元，所需资金由公司自筹解决。

（二）《关于厂区河堤加固改造工程增加工作内容及投资额的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据公司第二届董事会2016年度第八次会议决议，公司决定投资1.47 亿元实施厂区河堤加固改造工程。现根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定增加厂区河堤加固改造工程的工作内容，对应增加投资不超过7,121万元，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于坛厂片区成品库房改造工程增加工作内容及投资额的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司决定投资9,207万元实施坛厂片区成品库房改造工程。现根据公司发展需要及项目建设实际情况，会议决定增加坛厂片区成品库房改造工程的工作内容，对应增加投资不超过1,939万元，所需资金由公司自筹解决。本项议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于关联方向本公司提供综合服务的议案》

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定由贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司向本公司提供酱香系列酒基酒运输及7200吨罐群配套劳务服务、搬运服务、有机高粱运输服务、出糟运输服务等综合服务，预计截至2017年12月31日交易金额不超过3,286万元。

根据有关法律法规的规定，本次交易方贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2017年10月28日

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－023

贵州茅台酒股份有限公司

第二届监事会2017年度第六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年度第六次会议于2017年10月26日下午在公司多功能会议中心召开。鉴于2017年10月26日召开的公司2017年第一次临时股东大会选举罗国庆先生为公司监事，罗双全先生不再担任公司监事会主席职务，为尽快选举出新任监事会主席，全体监事一致同意豁免召开本次会议的通知期限。2017年10月26日以书面形式向全体监事发出会议通知。应出席会议的监事为3人，均亲自出席了会议。经推举，会议由监事罗国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举监事会主席的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议选举罗国庆先生为公司第二届监事会主席。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2017年10月28日