亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：603378 公司简称：亚士创能
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人（会计主管人员）沈安 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 亚士创能科技（上海）股份有限公司
法定代表人 李金钟
日期 2017年10月27日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2017-007
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 27日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，会议通知及资料已于 2017 年 10 月 23日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告》（公告编号：2017-009）。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2017-008
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2017年1-9月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1-9月主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2017年1-9月公司营业收入为969,749,552.03元，其中主营业务收入为942,322,175.52元，其他业务收入为27,427,376.51元。公司主营业务收入产销情况如下：
■
备注：公司主营业务收入主要来自保温装饰板、真金防火保温板、功能型建筑涂料三类产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和真金防火保温板。其他业务收入包括装饰线条、配套辅材、原材料、聚苯石膏板及其他。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。
二、主要产品销售价格变动情况
■
三、主要原材料的采购价格变动情况
■
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2017-009
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于同意对两家全资孙公司进行清算
并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》，同意全资子公司杭州润合源生实业有限公司（以下简称“润合源生”）关于清算并注销其全资子公司浙江润合源科技有限公司（以下简称“润合源科技”）、浙江同泽新材料有限公司（以下简称“同泽新材料”）的请示。
本事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交公司股东大会审议。
一、两家全资孙公司的基本情况
（一）浙江润合源科技有限公司
统一社会信用代码：913304015826610782
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本 ：1,000万元
住所：嘉兴经济开发区云海路浙江弗丽加汽车部件有限公司厂房一2楼
法定代表人：沈敏
成立时间：2011年9月8日
经营范围：工业包装材料、保温材料的技术研发、生产和销售。
股权结构：亚士创能全资子公司润合源生持股100%。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2016年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合作）审计，2017年1-9月/9月30日财务数据未经审计。
（二）浙江同泽新材料有限公司
统一社会信用代码：91330421585002203H
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本 ：500万元
注册地址：嘉善县干窑镇宏伟北路3号1＃车间
法定代表人：徐志新
成立时间：2011年10月19日
经营范围：研发、生产、销售：建筑保温新材料、耐火新材料、水泥制品新材料。
股权结构：亚士创能全资子公司润合源生持股100%。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2016年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合作）审计，2017年1-9月/9月30日财务数据未经审计。
二、清算并注销的原因说明
上述两家全资孙公司润合源科技和同泽新材料均成立于2011年，设立目的为生产公司真金防火保温板及其配套原材料，厂房及场地均向第三方租赁使用。基于安徽全椒工厂（亚士创能科技（滁州）有限公司）已投入使用，根据公司整体经营发展规划，润合源科技和同泽新材料生产线已分批次搬迁至安徽全椒工厂，目前已无生产经营活动，对其进行清算并注销有利于优化产线布局，降低运营成本，提高管理效率。
三、清算并注销两家全资孙公司对公司的影响
清算并注销全资孙公司润合源科技和同泽新材料后，以上两家公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2017年10月28日
