航天时代电子技术股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪锁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，公司2013年配股募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
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2、截止本报告期末，2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金使用情况如下：
单位：万元
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-航天时代电子技术股份有限公司
法定代表人-刘眉玄
日期-2017年10月26日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-040
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京航天金泰星测技术有限公司（以下简称“金泰星测公司”）
●投资金额：2,000万元
一、对金泰星测公司增资情况概述
金泰星测公司为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭公司”）的全资子公司。为加快金泰星测公司的空气净化系统产业化能力以及太赫兹安检系统研发等军民融合项目建设需要，航天火箭公司将对金泰星测公司以现金方式增资2,000万元。
2017年10月26日，公司董事会2017年第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的议案》。
公司本次对金泰星测公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司本次对金泰星测公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、对金泰星测公司增资的主要内容
（一）本次增资相关公司基本情况
1、航天火箭公司成立于1999年，注册资本39,867.44万元，公司持有其99.15%股权，北京遥测技术研究所持有其0.85%股权，为公司控股子公司，该公司主要从事遥测产品、测控通信与卫星导航、卫星有效载荷、MEMS与传感器研发、生产、销售。截至2016年底，航天火箭公司总资产451,514万元，净资产133,501万元，实现营业收入175,656万元，实现净利润12,435万元。。
2、金泰星测公司成立于2004年3月16日，注册资本3,000万元，为航天火箭公司的全资子公司，主要从事传感器及其仪器仪表的研发、生产、销售。截至2016年底，金泰星测公司资产总额为4,119万元、净资产为2,277万元，实现营业收入5,265万元、实现净利润272万元。
（二）增资方案
公司控股子公司航天火箭公司将以现金方式对其全资子公司金泰星测公司增资2,000万元，全部计入实收资本。增资完成后，金泰星测公司注册资本由3,000万元变更为5,000万元，仍为航天火箭公司的全资子公司。金泰星测公司最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。
三、本次增资对公司的影响
1、有利于增强金泰星测公司资本实力
金泰星测公司是以民品为主的公司，其主要通过招投标方式参与市场竞争，目前很多大宗采购方对参与招标企业要求的注册资金门槛均在5,000万元以上，通过此次增资，可以提高金泰星测公司资本实力，提升其资信程度。
2、有利于提高金泰星测公司产业项目规模化能力
金泰星测公司承担的军民融合项目空气净化新风系统已进入快速发展阶段，在家用、教育和医疗等公共设施、办公楼宇等领域有巨大的市场空间，但目前产业化发展能力严重不足，此次增资将有助于加快金泰星测公司的空气净化新风系统的产业化能力建设。
3、有利于促进航天火箭公司航天技术应用产业公司化平台的建设
金泰星测公司作为航天火箭公司传感信息系统等航天技术应用产业项目的公司化平台，承担着航天火箭公司航天技术应用产业相关技术成果转化和产业化开发的职能，此次增资将促进金泰星测公司加快太赫兹安检系统等军民融合项目的研发力度，有助于公司核心竞争力的提高。
四、增资风险分析
金泰星测公司在传感信息系统集成等行业发展多年，市场化管理体系完备，在技术、市场、工程等方面积累了一定的市场化运作经验。该公司的空气净化新风系统在家用、教育和医疗等公共设施、办公楼宇等领域有巨大的市场空间，行业发展潜力巨大。该公司承担研制的太赫兹安检系统也具有良好的市场化推广前景。航天火箭公司经营情况良好，此次使用自有资金向金泰星测公司增资2,000万元，不会对其生产经营产生不利影响。
综上，此次增资不存在较大风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年10月28日
●报备文件
航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年第八次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-039
航天时代电子技术股份有限公司
关于对全资子公司桂林航天电子有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：桂林航天电子有限公司（以下简称“桂林航天”）
●投资金额：6,283万元
一、对桂林航天增资情况概述
公司使用2013年配股募集资金6,283万元用于全资子公司桂林航天高端继电器生产线项目，该项目已建成并投入使用。
公司在建设该募集资金项目时使用的资金以借款形式挂母子公司往来款，所形成资产计入桂林航天固定资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司将把上述以借款形式投入募集资金项目使用的资金增资给桂林航天。
2017年10月26日，公司董事会2017年第八次会议审议通过了《关于对桂林航天电子有限公司增资的议案》。
公司本次对桂林航天增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司本次对桂林航天增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、对桂林航天增资的主要内容
（一）桂林航天基本情况
桂林航天成立于2003年4月8日，注册资本10,800万元，为公司全资子公司，主要从事航天高可靠、高精度、高灵敏、低功耗、超小型的继电器、电连接器、特种开关以及控制组件等产品的研制、开发和生产。
截至2016年底，桂林航天资产总额为54,685万元、净资产为23,066万元，实现总收入为15,331万元、实现净利润为264万元。
（二）增资方案
公司以借款形式投入桂林航天承担的高端继电器生产线项目共计使用募集资金6,283万元，桂林航天将所借上述资金归还公司后，公司再以现金方式对其增资6,283万元,全部计入实收资本。增资完成后，桂林航天的注册资本将由10,800万元变更为17,083万元，公司持有其100%股权。桂林航天最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。
三、本次增资对公司的影响
公司此次使用2013年配股募集资金对桂林航天增资，将进一步增强桂林航天的资本实力，同时也有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对桂林航天经营管理的监督与考核。
四、增资风险分析
此次增资是公司对2013年配股募投项目的后续管理，配股资金已按照配股报告书约定用于高端继电器生产线项目建设，该项目已全部建成并投入使用，此次增资不存在风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年10月28日
●报备文件
航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年第八次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-038
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、本次董事会于2017年10月20日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2017年10月26日（星期四）在公司会议室召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了现场会议并投票表决。
5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于公司2017年第三季度报告的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司2017年第三季度报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
《公司2017年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（二）、关于公司拟发行超短期融资券的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司拟发行超短期融资券的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟在银行间市场交易商协会注册总额不超过50亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过270天，发行利率不高于同期银行贷款优惠利率。
在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）、关于对桂林航天电子有限公司增资的议案
会议以记名投票表决方式通过关于对桂林航天电子有限公司增资的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于对全资子公司桂林航天电子有限公司增资的公告》。
（四）、关于公司控股子公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对北京航天金泰星测技术有限公司增资的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2017年10月28日
●报备文件：
航天时代电子技术股份有限公司董事会2017年第八次会议决议。
2017年第三季度报告
航天时代电子技术股份有限公司
公司代码：600879 公司简称：航天电子
