山东高速股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人赛志毅 总会计师：伊继军及会计机构负责人（会计主管人员）周亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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备注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团－中金公司－17山高EB担保及信托财产专户，非大股东减持情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
对合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目分析：
资产负债表项目
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利润表项目
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现金流量表项目
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合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目的说明
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-山东高速股份有限公司
法定代表人-孙亮
日期-2017年10月27日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2017-048
山东高速股份有限公司
第五届董事会第十一次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时）于2017年10月27日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年第三季度报告
会议审议通过了公司2017年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向济南璞园置业有限公司增资的议案
济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）是由公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）于2013年出资设立的全资子公司，注册资本5000万元，主要负责开发章丘上下河地块项目。
为降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其后续发展，会议同意，章丘公司用自有资金对璞园置业增资4.5亿元。璞园置业注册资本增至5亿元，同时归还章丘公司股东借款4.5亿元。具体内容详见公司同日披露的《山东高速关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：临2017-049）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临2017-049
山东高速股份有限公司
关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：济南璞园置业有限公司
●投资金额：4.5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）拟向其全资子公司济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）增资4.5亿元，用以偿还章丘公司对其提供的4.5亿元股东借款。
（二）董事会审议情况
1、2017年10月27日，公司第五届董事会第十一次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向济南璞园置业有限公司增资的议案》，为降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其后续发展，会议同意，章丘公司用自有资金对璞园置业增资4.5亿元。璞园置业注册资本变为5亿元，同时归还章丘公司股东借款4.5亿元。
2、公司本次增资无需提交股东大会批准。
3、本次增资不构成关联交易及重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）璞园置业概况
名 称：济南璞园置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注 册 地：章丘市明水经济开发区工业四路1268号矿业工业园五楼
法定代表人：高帅
注册资本：5000 万元
成立日期：2013年10 月30 日
经营范围：以自有资金对房地产投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理（含房屋出租）；企业管理咨询；工程招投标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工（凭资质）、市政公用工程施工（凭资质）、新型农村社区建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）璞园置业股权结构
增资后，章丘公司仍为璞园置业唯一股东，具体情况如下：
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（三）璞园置业主要业务近三年发展状况
璞园置业是由公司控股子公司章丘公司于2013年出资设立的全资子公司，主要负责开发章丘上下河地块项目。截止2017年6月，璞园置业通过土地招拍挂方式竞得章丘上下河附近土地约751亩。
（四）截至2017年6月，章丘公司向璞园置业累计提供股东借款4.74亿元，除此之外，璞园置业与章丘公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（五）璞园置业一年又一期财务数据
单位：元
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注：2016年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。
三、本次投资对公司的影响
本次公司控股子公司章丘公司对其全资子公司璞园置业增资，有利于降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其更好地开展自身业务。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件目录
山东高速第五届董事会第十一次会议（临时）决议
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2017年10月28日
2017年第三季度报告
山东高速股份有限公司
公司代码：600350 公司简称：山东高速
