山东鲁抗医药股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
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(2)利润表项目
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(3)现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年1月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票预案》。2017年8月29日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。截至报告期末尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人 彭欣
日期 2017年10月27日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-029
山东鲁抗医药股份有限公司
八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十八次（临时）会议于2017年10月27日上午9:00以通讯方式召开。会议召开通知已于2017年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事12人，实际参与表决董事12人，占董事总数的100%。会议由董事长郭琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2017年第三季度报告》
同意12票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》）
同意12票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-030
山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第十一次（临时）会议于2017年10月27日下午2：00以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2017年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《公司2017年第三季度报告》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）全体监事认为公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-031
山东鲁抗医药股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●设立公司名称：北京兢羽医药技术研发有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“北京兢羽”）
●出资金额及持股比例：公司出资人民币3000万元，占合资公司注册资本的45%。
●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●特别风险提示：本次新设公司存在因市场情况变化等不确定性因素、导致新公司业务达不到预期、从而影响公司预期收益实现的风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步提高公司整体研发水平，加快药品一致性评价工作的顺利进行，同时利用各自优势在生物样本检测实验、精准医疗、产品销售等方面加强合作。经与北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称“北京康立生”）、天津兢羽生物医药科技有限公司友好协商（以下简称“天津兢羽”），拟共同出资成立医药技术研发公司。合资公司的注册资本暂定为6667万元人民币。其中山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鲁抗医药”）占合资公司注册资本的45%，北京康立生占注册资本的40%，天津兢羽占注册资本的15%。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。
（三）其他情况说明
此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、北京康立生的基本情况
公司名称：北京康立生医药技术开发有限公司
统一社会信用代码：911103025603754335
办公地址：北京经济技术开发区中和街22号2号楼
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：2000万人民币
成立日期：2010年8月
经营范围：医药技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化妆品；销售食品；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至2017年06月30日）。
北京康立生医药技术开发有限公司成立于2010年，是按专业从事新药开发、药物研发申报、药物杂质标准品研究、药物一致性评价、药物临床研究、生物样本检测、保健品研发、中间体及原料药出口贸易等多种经营业务于一体的高新技术企业，已被国家相关政府部门评定为“国家高新技术企业”、“医学院士工作站”、“药学院士专家工作站”、“博士后科研工作站”等。法定代表人为程刚先生。
截止2016年12月31日，该公司总资产12368.98万元，净资产10760.16万元，2016年度实现营业收入9313.89万元，净利润3093.93万元。截止到2017年6月30日，该公司总资产15296.02万元，净资产12218.86万元，2017年1-6月份实现营业收入5360.88万元，净利润1458.70万元。
2、天津兢羽的基本情况
公司名称：天津兢羽生物医药科技有限公司
统一社会信用代码：91120222MA05JPP88X
办公地址：天津市武清开发区创业总部基地B10号482室
公司类型：有限责任公司
注册资本：2000万人民币
成立日期：2016年5月
经营范围：生物医药技术开发、咨询、转让、服务，药品研发、销售，化工产品、化妆品、医疗器械、预包装食品、保健食品销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
天津兢羽生物医药科技有限公司成立于2016年，主要从事再生医学研究、汗腺细胞研究、免疫细胞研究以及软骨组织再生研究，成立了以桑国卫院士、盛志勇院士等转化医学研究方向的领军院士为核心的转化医学院士工作站，建立了干细胞库、免疫细胞库、汗腺细胞库以及软骨组织再生细胞库等。法定代表人为田春敏。
截止2016年12月31日，该公司总资产2064.85万元，净资产2064.85万元，2016年度实现营业收入1369.36万元，净利润64.85万元。截止到2017年6月30日，该公司总资产2347.20万元，净资产2347.20万元，2017年1-6月份实现营业收入1831.25万元，净利润282.35万元。
三、投资标的基本情况
合资公司名称：北京兢羽医药技术研发有限公司（暂定）
公司类型：有限责任公司
注册资本：6667万元
经营范围：BE/I期病房、预BE临床试验病房、精准医疗、健康体检、定制医疗、医药大数据、CRO、生物样本检测、产品销售（具体内容以工商局最终批准的营业执照为准）。
四、合资协议的主要内容
（一）合资公司的出资情况
合资公司的注册资本为6667万元人民币。其中本公司以货币现金出资3000万元，占合资公司股权的45%；北京康立生以货币现金1000万元加配套设备仪器等作价（1667万元）出资，占注册资本的40%；天津兢羽以CAR-T和运动软科技术入股（1000万元），占注册资本的15%。
（二）董事会组成：
合资公司设立董事会，董事会设董事5人，其中鲁抗医药2人、北京康立生2人，天津兢羽1人。董事长由鲁抗医药指派的代表出任。
（三）运营和管理
合资公司设立经营管理机构，全面负责公司的运营和管理工作。经营管理机构设总经理一人，由北京康立生推荐，副总经理2—3人，并设财务总监1名（由鲁抗医药委派），在董事会的领导下开展具体工作。
（四）主要从事的业务
1、BE/I期病房
与中国武警总医院军民融合共建BE/I期临床试验病房，并承接人体生物等效性以及临床试验项目。
2、预BE临床试验病房
本项目规划建设24张病床的预BE临床试验病房，承接人体生物等效性预试验。
3、利用试验病房开展延伸项目
利用试验病房的硬件投入，申请设立医疗科研机构，开展精准医疗（含CAR-T及运动软科等）、健康体检中心（含超早期疾病筛查）、定制医疗等。
4、医疗大数据项目
构建医药产业大数据平台，创建生物医药大数据门户。
5、申报、完成注册上市部分经典名方。
五、对外投资对上市公司的影响
1、合资公司的成立将为公司未来在新产品研制、加快药品一致性评价及促进与高端医疗机构的合作等方面提供强有力的技术支撑，进一步增强公司的核心竞争力。
2、本次对外投资资金，本公司以自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
合资公司正式运营后可能面临管理、内部控制等方面的风险，本公司将加强对子公司管理，进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制。
七、备查文件目录
公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
2017年第三季度报告
