上海国际机场股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
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1）应收账款同比增加主要是本期公司营业收入增长所致；
2）应收利息同比减少主要是因本期浦东机场三期工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；
3） 应收股利同比增加是本期投资企业宣告分配的利润同比增加所致；其他应收款同比增加主要是本期往来款项同比增加所致；
4） 其他应收款同比增加主要是本期往来款项同比增加所致；
5） 在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期工程项目和飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目支出较期初增加所致；
6） 应交税费同比减少是本期支付了应付未付税金所致；
7） 期末无应付利息是本期已支付公司债券利息所致；
8） 其他应付款同比增加主要是本期尚未支付的场地、资产租赁费等运行成本同比增加所致；
9） 期末无一年内到期的非流动负债是本期公司债券到期，已全额偿还投资者本金所致；
10） 少数股东权益同比增加是子公司经营情况良好，持续盈利所致。
3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
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1）税金及附加同比减少主要是“营改增”后公司不再缴纳营业税所致；
2）销售费用同比减少是子公司经营成本同比下降所致；
3）财务费用同比增加主要是因本期浦东机场三期工程项目建设需要，公司资金结构调整导致利息收入同比减少所致；
4）投资收益同比增加是公司主要投资企业经营效益同比增长所致；
5）营业外收入同比减少主要是本期收到的政府补贴收入同比减少所致；
6）营业外支出同比增加主要是到期报废固定资产处置支出同比增加所致。
3.1.3现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
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1）支付其他与经营活动有关的现金同比减少主要是本期支付的场地、资产租赁费同比减少所致；
2）本期无收回投资收到的现金是去年同期部分对外投资项目结束收回投资本金并实现投资收益，本期同类项目尚未结束所致；
3）投资支付的现金同比增加是本期支付了对上海联一投资中心（有限合伙）投资款，而去年同期无此类投资支出所致；
4）偿还债务支付的现金同比增加是本期公司债券到期，全额支付投资者本金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年度股东大会审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。截止报告期末，该项目2017年实际投入金额157,205.54万元，累计投入金额401,785.54万元，项目所需资金为公司自筹。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海国际机场股份有限公司
法定代表人 贾锐军
日期 2017年10月26日
证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2017-028
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年10月16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2017年10月26日采取“传真表决”的方式召开本次会议。
（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2017年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2017-029
上海国际机场股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日14 点00 分
召开地点：上海影城五楼多功能厅新华路160号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上两项议案已分别经公司第七届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2017年3月18日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2017年11月9日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2017年第一次临时股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
● 报备文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海国际机场股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
上海国际机场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东登记表
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公司代码：600009 公司简称：上海机场
上海国际机场股份有限公司
2017年第三季度报告
