中船海洋与防务装备股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600685 公司简称：中船防务
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议本公司第三季度报告。
1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司全资子公司黄埔文冲诉船东KC Maritime Limited及下属的4家单船公司建造合同纠纷案已于2017年8月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）、 联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的中船防务2017年半年度报告之重要事项中披露。本报告期内，案件仍在审理过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人 韩广德
日期 2017年10月27日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2017-032
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十一次会议于2017年10月27日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年10月20日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通过如下决议：
1、通过《2017年第三季度报告》。
2、通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》。
本公司董事会同意根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、国务院国有资产监督管理委员会《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》等相关要求，结合公司实际情况，对本公司《公司章程》部分条款进行修订。修订条款具体内容见附件。
本预案须经本公司2017年第二次临时股东大会批准后方可实施。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
附件：公司章程修订条款具体内容
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证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2017-033
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十八次会议于2017年10月27日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2017年10月20日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通过如下决议：
1、通过《2017年第三季度报告》。
监事会对本公司编制的2017年第三季度报告（以下简称“三季报”）书面审核意见如下：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
2、通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》。
本预案须经本公司2017年第二次临时股东大会批准后方可实施。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2017年10月27日
中船海洋与防务装备股份有限公司
2017年第三季度报告
