湖南机油泵股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）廖旭红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营成果分析
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1.营业收入变动原因说明:主要系下游汽车行业需求旺盛，公司主要产品柴油机机油泵、汽油机机油泵、模块化产品销量持续增长所致。在乘用车市场方面，下游汽车生产厂商如神龙、重庆长安、吉利新车型市场需求火爆，我公司为其主要的机油泵供应商，与之配套研发的新产品变排量机油泵也转入批量生产；商用车市场方面，国家节能环保战略和‘一带一路’发展战略的推进，特别是2017年国五排放标准将在全国范围内实施，这对商用车的排放升级、发动机效率和技术水平提出了明确要求，一批不符合新国标规定的商用车型将面临淘汰，给商用车市场带来了较大的增长空间，使得今年上半年商用车产量高速增长因国家节能减排政策、限重等政策出台，导致旧车更换、节能新车型投入等形成大量需求，我公司中大马力机油泵、模块化产品等销量增长。
2.营业成本变动原因说明:主要原因系公司主营业务收长增长引起主营业务成本相应增长。
3.销售费用变动原因说明:主要原因系物流费用及产品质量保证费用增长所致，其中物流费用增加主要系发货数量增加且公路运输价格较去年同期有所上涨；产品质量保证费用增长主要系产销规模大幅增长，相应质保费用增加较多所致。
4.管理费用变动原因说明:主要原因系费用化研发投入增长所致。
（2）财务状况分析
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1.货币资金：报告期末余额4,546.32万元，较去年同期减少13,993.24万元，减幅75.48%，主要系公司本期用募集资金归还前期项目贷款，新建智能制造项目投入较大所致；
2.应收票据：报告期末余额9,955.87万元，较去年同期增加5,549.53万元，增幅116.13%，主要系公司本期销售收入增加，收到的票据增加所致；
3.其他流动资产：报告期末余额2,889.72万元，较去年同期增加1149.23万元，增幅66.03%，主要系公司本期购买1,800万国债逆回购产品所致；
4.在建工程：报告期末余额8,970.77万元，较去年同期增加6,292.99万元，增幅235.01%，主要系公司本期新增“节能环保汽车油泵智能制造新模式”项目投入；
5.短期借款：报告期末余额16,200.00万元，较去年同期增加5,000.00万元，增幅44.64%，主要系公司本期为满足新增项目资金需求,增加流动资金贷款和信用贷款所致；
6.应付票据：报告期末余额2,047.50万元，较去年同期减少3,370.70万元，减幅62.21%，主要系公司本期收到的承兑汇票满足票据支付需求,开具的银行票据到期兑付后未重新开出所致；
7.应付职工薪酬：报告期末余额1,344.88万元，较去年同期增加704.88万元，增幅110.14%，主要系公司本期预提未发放奖金、社保未结算所致；
8.长期借款：报告期末余额0.00万元，较去年同期减少2,270.00万元，减幅100.00%，主要系公司本期募集资金补充流动资金及置换募投项目前期支出，用于归还长期借款所致。
(3) 现金流量分析
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1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期采购货款以现款结算的比例较去年增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司对“节能环保汽车油泵智能制造新模式”项目投入所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期为满足新增项目资金需要，增加借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司募投项目“年产260万台发动机泵类产品建设项目”使用募集资金投入1,331.43万元，累计投入15,905.32万元，实现效益2,668.96万元；“技术中心建设项目”使用募集资金投入1,312.37万元，累计投入1,829.02万元，该项目无法单独核算效益。公司以自筹资金投资“节能环保汽车油泵智能制造新模式”项目，报告期内累计投入6,074.94万元，该项目目前还在建设阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南机油泵股份有限公司
法定代表人 许仲秋
日期 2017年10月26日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-048
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年10月26日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月21日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2017年第三季度报告》于2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于对全资子公司增资的公告》将于2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于对全资子公司增资的公告》将于2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、第九届董事会第二次会议决议。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-049
湖南机油泵股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第九届监事会第二次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《2017年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事在全面了解和审阅公司《2017年第三季度报告》后，发表审核意见如下：公司2017年第三季度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
2、审议《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意对公司全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资3,424万元，增资后其注册资本将从1,576万元增加到5,000万元，仍为公司全资子公司。
3、审议《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意对公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资5,000万元，增资后其注册资本将从1,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-050
湖南机油泵股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资情况
（一）湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）拟用自有资金分别向公司全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资3,424万元、向公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资5,000万元。增资后，衡山齿轮有限责任公司注册资本将从1,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司；湖南省嘉力机械有限公司注册资本将从1,576万元增加到5,000万元，仍为公司全资子公司。
（二）公司于2017年10月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》、《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、标的公司基本情况
（一）衡山齿轮有限责任公司基本情况
1、公司名称：衡山齿轮有限责任公司
2、社会信用代码：91430423745923272M
3、住所：湖南省衡山县开云镇环溪路11号
4、法定代表人：许仲秋
5、注册资本：1576万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：生产、销售各类齿轮及汽车零部件、其他机械产品配件；经销汽车（小轿车除外）、摩托车、工程机械。
9、本次增资前后标的公司股权结构如下：
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10、财务状况：截至2017年9月30日（未经审计），标的公司的资产总额为8,653.78万元，负债总额6,861.78万元，净资产为1,791.99万元。2017年1月1日至2017年9月30日营业收入4,728.91万元，营业利润为370.04万元，实现净利润为371.93万元。
（二）湖南省嘉力机械有限公司基本情况
1、公司名称：湖南省嘉力机械有限公司
2、社会信用代码：91430423578637139G
3、住所：湖南省衡山县开云镇经济开发区
4、法定代表人：许仲秋
5、注册资本：1000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：机械产品零部件的制造、销售。
9、本次增资前后标的公司股权结构如下：
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10、财务状况：截至2017年9月30日（未经审计），标的公司的资产总额为7,606.59万元，负债总额5,436.96万元，净资产为2,169.63万元。2017年1月1日至2017年9月30日营业收入7,390.36万元，营业利润为733.58万元，实现净利润为632.18万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金对标的全资子公司进行增资，主要用于子公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金。
本次增资有利于该公司提高经营能力，提高核心竞争力。同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年10月30日
2017年第三季度报告
公司代码：603319 公司简称：湘油泵 公告编号：2017-047
