海南高速公路股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾国华、郭强、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会计主管人员)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明
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（二）利润表主要项目变动情况及原因说明
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（三）现金流量表主要项目变动情况及原因说明
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
根据《中共海南省委 海南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和全省扶贫开发工作会议精神，在2016年定点帮扶工作的基础上，按照《海南高速公路股份有限公司2017年度定点扶贫工作实施方案》，2017年前三季度主要做了以下几个方面的工作：
一、主要措施及工作成效
（一）2017年1月9日公司副总经理徐奇标带队到公司定点扶贫的陀骂村开展两节慰问活动，为该村建档立卡的214户贫困户送去慰问金，为25户五保户和低保户送去了慰问品。
（二）根据公司《2017年度定点扶贫工作实施方案》，3月，公司捐助17660元为陀骂村委建设一栋公厕，目前，公厕已建好并正式使用。
（三）6月，公司将扶持陀骂村发展养鸡产业建设3栋鸡舍的扶贫资金16.26万元已转入陀骂村扶贫款专户。截止目前，用于集中养殖的5000平方米鸡舍基建工程项目主体工程和内部设施已施工完成，累计完成项目总工程量的99%，现正在进行鸡舍配套公路的施工。
（四）2016年建好的14栋鸡舍中有10栋鸡舍已投放鸡苗养殖，累计投放鸡苗43500只，其中7栋鸡舍已出栏肉鸡28800只。
（五）2017年9月30日，公司已根据公司领导批示将新增扶贫项目黄皮和粽叶种植扶贫款17万元汇入雅星镇陀骂村扶贫款专户。目前，已向种植户发放黄皮种苗开始种植。
（六）2017年10月17日，在全国扶贫日当天，为进一步做好公司精准扶贫工作，省国资委党群处唐飞调研员、公司董事长曾国华，副总经理徐奇标和总经理助理阎三海一行到公司定点扶贫村陀骂村进行调研，并向陀骂小学图书馆捐赠图书600余册。随后，调研组冒雨实地察看了合作养鸡基地和粽叶、黄皮两个新增扶贫项目种植基地，与当地贫困户一起种植黄皮树苗。在与雅星镇委书记、村委会干部和驻村第一书记座谈过程中，就当前扶贫项目的进展情况和2018年扶贫工作思路进行了交流。曾国华董事长表示公司将继续加大精准扶贫工作的支持力度，并勉励徐瑞基同志再接再厉，认真履行好驻村第一书记的职责。
（七）荣获奖项
2017年9月，公司荣获2016年度省国资委系统定点扶贫先进单位；公司荣获2016年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进单位；驻村第一书记徐瑞基荣获2016年度省国资委系统定点扶贫先进个人；王英荣获2016年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进个人。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
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3、后续精准扶贫计划
（一）继续密切跟踪公司17万元新增扶贫项目款项的落实情况，加强监督，合理使用。积极推进黄皮和粽叶两个新增扶贫项目有序进行。
（二）为提升扶贫干部的能力素质，增强贫困户的脱贫本领，公司计划投入1万元带领陀骂村部分村民，到富裕的地方参观学习，以尽快促进观念转变。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-031
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2017年10月16日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2017年第三季度报告
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
二、关于聘任高级管理人员的议案
董事会同意聘任周堃先生担任公司副总经理兼总会计师（财务负责人），聘任朱伟晶女士担任公司总法律顾问。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017年10月30日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—032
2017年第三季度报告
