中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第四十一次
会议决议公告

证券代码：601800   证券简称：中国交建   公告编号：临2017-073

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会第四十一次

会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第四十一次会议通知于2017年10月24日以书面形式发出，会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》

根据国务院国有资产管理委员会关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程和全面推进法治央企建设的有关要求，根据中国证监会、本公司上市地证券交易所以及国家有关管理部门近期新出台的有关规定，结合公司实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，同意公司对《中国交通建设股份有限公司章程》进行补充及修订，具体修订内容详见本公告附件一：《中国交通建设股份有限公司章程》修订对比表。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2017年第三季度报告》，并授权董事会秘书对予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年10月31日

附件一：

《中国交通建设股份有限公司章程》修订对比表

■

■

■

■

■

■

注：因删减或新增条款，原条款序号相应顺延，原条款中引用条款序号也做相应调整。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-074

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第二十九次

会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第二十九次会议通知于2017年10月25日以书面形式发出，会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》

会议同意《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》，根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》

公司监事会审核了公司《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2017年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

1.公司2017年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4.监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

监事会

2017年10月31日