上海神奇制药投资管理股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种： 人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动：
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2、利润表主要项目变动情况：
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3、现金流量表主要项目变动情况：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人 张涛涛
日期 2017年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-039
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知和会议材料已于2017年10月23日分别以送达、传真、邮件等方式发出。会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任刘飞先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2017-040
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2017年第三季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分产品情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
报告期公司主营业务收入114,703.45万元，与上年同期相比增加16,391.75万元，增幅16.67%。
一、主营业务收入按行业主要分为两部分：一是医药制造部分；二是医药商业部分。其中：医药制造营业收入同比增加2,837.45 万元，增幅3.56%，医药制造营业收入增加原因：主要是斑蝥酸钠维生素B6注射液和斑蝥酸钠注射液增加所致；医药商业营业收入增加13,554.30万元原因：主要是所属山东神奇医药去年四季度成立，1-3季度无销售收入，今年1-3季度销售收入17,173万元，其他医药商业公司报告期销售收入同比减少3,619万元。
二、主营业务销售收入从产品上分析：主要产品销售下降比较大的有：枇杷止咳颗粒同比下降24.3%；强力枇杷露同比下降22.4%；枇杷止咳胶囊同比下降37.1%；珊瑚癣净同比下降40.6%。增幅较大的有：斑蝥酸钠维生素B6注射液增幅28.1%；斑蝥酸钠注射液增幅37%；其他药品增幅48.6%，此外全天麻胶囊、银丹心泰滴丸和金乌骨通胶囊都有一定的增幅。1-9月份主营业务产品成本总的增幅41.9%，产品成本增幅大的主要原因是医药商业销售收入增加销售成本同比增加，1-9月份医药商业的销售收入同比增幅72.8%；营业成本同比增幅82.5%。
三、主营业务分地区销售情况：增幅大的主要是华东地区，同比增幅94.3%，增加原因主要是山东神奇医药2016年1-3季度无销售收入，2017年1-3季度实现销售收入17,173万元；减幅大的主要是华中地区，同比减幅42.7%，其次次是西南市场,同比减幅19.1%,减少原因主要受市场影响所致。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2017-041
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 30日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。刘飞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘飞先生的联系方式如下：
电话：021-53750009
传真：021-53750010
联系地址：上海市威海路128号长发大厦613室
邮编：200003
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件：刘飞先生简历
刘飞：男，1979年出生，本科。2002年9月参加工作，曾任贵州航天电器股份有限公司证券部职员；2007年9月至今任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书及项目部副经理。2017年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-042
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知和会议资料已于2017年10月23日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。2017年10月30日，公司第九届监事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、 同意《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
监事会一致认为：
1．公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年第三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2017年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
监事会
2017年10月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2017-043
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总经理冯斌先生、财务总监刚冲霞先生、董事会秘书吴克兢先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：■
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年10月31日
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
2017年第三季度报告
