江苏法尔胜股份有限公司

（上接165版）

iii. 股权转让的价款应于本协议生效之日起90个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款的40%。

4) 期间损益归属

甲、乙双方同意并确认，自评估基准日起（不含基准日当日）至股权交割日（含交割日当日），住电公司在此期间产生的盈利由甲方享有，住电公司在此期间产生的亏损由乙方承担。

5) 股权变更的相关事项

① 甲、乙双方均有义务提交相关的资料，协助公司工商变更登记及公司股东名册中的相关记录的变更手续；

② 被转让股权于住电公司办理本次股权转让工商变更登记手续之前交割，本协议生效之日起，甲方将不再持有住电公司的股权，甲方原股东权利和股东义务全部由乙方承继。

6) 协议的生效及其他

约定本协议经双方签署并加盖公章后，交易双方报本公司权力机关批准，自双方都接到对方的通知和公司权力机构批准交易的决议正本之日起，本协议生效。

五、涉及关联交易的其他安排

1、本交易完成后，公司不再持有缆索公司、东纲公司、住电公司股权，但缆索公司、东纲公司、住电公司和本公司及下属子公司由于非关联关系变为关联关系，所以缆索公司、东纲公司、住电公司和本公司及下属子公司原有的非关联交易变为关联交易。关联交易将遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司采购或销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不会损害上市公司利益；

2、本交易完成后，与关联人不存在同业竞争，与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开；

3、本交易完成后，交易标的公司现有经营管理团队及员工继续在原公司留用；

4、本交易完成后，转让股权所得款项用于补充公司流动资金及满足新的投资机会。

六、交易的目的和对公司的影响

1、根据本公司整体战略规划，公司加大转型力度，通过剥离传统制造业务，加强资本运作。本次转让三家控股子公司的股权，符合公司发展战略。

2、根据本次交易的审计报告相关财务数据测算，本次交易通过股权转让能够收回资金20,931.81万元，产生投资收益约4,173万元，本次股权交易将增加公司的流动资金，缓解公司现金流压力，并有利于把握新的投资机会，有利于公司稳定、健康发展。

3、本次交易完成后，公司不再持有交易标的公司股权，合并报表范围减少。因此本公司的总资产、营业收入、净利润会有所减少，净资产增加。

4、受让方江苏法尔胜路桥科技有限公司作为本公司控股股东法尔胜泓昇集团下属全资子公司法尔胜集团和控股子公司江阴法尔胜投资管理有限公司的合资公司,具有足够的支付能力,能够按照股权转让协议的相关规定支付股权转让款项。

5、本次交易完成后，交易对方江苏法尔胜路桥科技有限公司的总资产、营业收入、净利润会增加。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至披露日，公司未与江苏法尔胜路桥科技有限公司发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平已经事先审议、研究了上述转让股权暨关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。

公司独立董事认为：

公司第九届董事会第七次会议审议上述关联交易议案时，关联方董事黄芳女士、王建明先生进行了回避表决，董事会审议表决履行了合法的程序。

公司聘请了具有证券从业资格的审计机构和评估机构对江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三家公司进行了审计和评估。评估机构对上述三家目标公司评估采用资产基础法进行评估。我们认为，此次评估本着独立、公正、科学、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵。交易价格以评估结果作为交易的定价依据。评估机构选聘程序合法、该评估机构具备独立性和胜任能力、评估假设和评估结论合理。

我们认为，本次关联交易决策程序合法、交易价格体现了公允性，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，同意此项股权转让暨关联交易的议案。

九、备查文件

1、本公司第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、股权转让协议；

5、审计报告；

6、评估报告。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-063

江苏法尔胜股份有限公司

关于转让资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（1）转让标的：江苏法尔胜股份有限公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库

（2）本次转让资产暨关联交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

一、关联交易概述

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司、本公司、出让方或法尔胜”）与江苏法尔胜新型管业有限公司（以下简称“管业公司或受让方”）于2017年10月29日在江阴市签署了《资产转让协议》，就出让资产涉及的房屋事宜达成一致： 本公司将位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库转让给江苏法尔胜新型管业有限公司，以2017年7月31日为评估基准日的评估价人民币3,092.18万元为参考依据，确定转让价格为30,982,245.00元。

3、上述资产转让的议案已于2017年10月30日经公司第九届董事会第七次会议审议通过，其中同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联方黄芳女士、王建明先生回避表决），公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司基本情况

1) 公司名称：江苏法尔胜新型管业有限公司

2) 公司注册地址：江阴市璜土镇石庄锦绣路8号

3) 法定代表人：董东

4) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

5) 注册资本：11000万元

6) 统一社会信用代码：913202817186572716

7) 经营范围：开发、生产塑料管道及配件、钢骨架增强塑料管道及配件；承接本公司生产管道的安装施工业务及提供技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8) 成立日期：2000年8月4日

9) 主要股东或实际控制人：法尔胜泓昇集团有限公司

2、截至2016年12月31日，江苏法尔胜新型管业有限公司（经审计）总资产为人民币110,303,588.40元，总负债为人民币128,113,464.37元，所有者权益为人民币-17,809,875.97元，营业收入为人民币19,651,344.78元，营业利润为人民币-17,838,801.46元，净利润为人民币-17,652,639.68元

3、关联关系说明

本公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持有江苏法尔胜新型管业有限公司100%股权，因此管业公司与本公司为同一实际控制人，与本公司具有关联关系，因此根据深交所《股票上市规则》规定，本公司向管业公司转让资产事项构成关联交易。

三、关联交易标的主要内容

1、 本次交易的标的

江苏法尔胜股份有限公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库，总建筑面积23,816.63㎡，单层钢结构，建造时间为2010年6月，檐高8米。钢筋混凝土基础，工字型钢柱梁柱承重，环氧树脂地坪或耐磨水泥地面，防火卷帘门，铝合金窗，外墙彩钢板围护结构，型钢屋架，彩钢板屋面。普通照明及生产动力配电设施。

2、 交易标的资产评估情况

1) 本次关联交易涉及的标的资产已经江苏中天资产评估事务所有限公司出具苏中资评报字（2017）第C4069号评估报告

2) 评估基准日：2017年7月31日

3) 评估方法与价值类型：本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规，遵循独立、客观、公正的工作原则，依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用重置成本法进行评估，评估的价值类型为市场价值。

4) 评估结论：经实施清查核实、实地勘察、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用重置成本法得出的评估结论为3,092.18万元。大写为人民币叁仟零玖拾贰万壹仟捌佰元整。具体如下表：

产权持有人：江苏法尔胜股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

四、交易的定价政策及定价依据

此次交易标的定价政策是按照江苏中天资产评估事务所对位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库评估后，出具的苏中资评报字（2017）第C4096号房屋价值评估报告确定上述转让标的的价值为3,092.18万元，甲乙双方同意以上述评估价值为基础，确定转让价格为30,982,245.00元。

五、交易协议的主要内容

甲方：江苏法尔胜股份有限公司

乙方：江苏法尔胜新型管业有限公司

第一条 转让标的

甲方自本协议生效之日起将名下位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库（以下简称“转让标的”）转让给乙方。

第二条 转让标的情况说明

1. 甲方向乙方承诺，甲方合法拥有位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库的所有权。

2. 甲方保证对转让标的拥有完全处分权，保证该标的没有设定质押、未被查封，并免遭第三人追索，同时也不存在受任何第三方影响或约束的情形，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

第三条 转让价格

1. 江苏中天资产评估事务所出具的苏中资评报字（2017）第C4096号房屋价值评估报告确定上述转让标的的价值为3,092.18万元。甲乙双方同意以上述评估价值为基础，确定转让价格为30,982,245.00元。

2. 为办理上述转让标的变更所发生的费用由乙方承担，不包括在转让价格中。

第四条 转让价款支付条件

甲、乙双方在办妥转让标的的过户、移交手续后，乙方应以按照以下时间要求向甲方支付上述转让款：

3. 乙方应于本协议生效之日起30个工作日内，向甲方支付转让价款的30%。

4. 乙方应于本协议生效之日起60个工作日内，向甲方支付转让价款的30%。

5. 乙方应于本协议生效之日起90个工作日内，向甲方支付转让价款的40%。

第五条 争议事项

因执行本协议发生的纠纷应首先由双方友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第六条 协议的生效及其他

本协议经双方签署并加盖公章后，交易双方报本公司权力机关批准，自双方都接到对方的通知和公司权力机构批准交易的决议正本之日起，本协议生效。

五、交易的目的和对公司的影响

本次资产转让是为了解决闲置的钢材仓库，有利于公司对土地、房屋的规划和管理，进一步优化资产结构，符合公司长期发展战略。同时，本次资产转让可收回资金30,982,245.00元，实现收益约1331万元。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至披露日，公司未与江苏法尔胜新型管业有限公司发生过关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平已经事先审议、研究了上述转让资产暨关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。

公司独立董事认为：公司第九届董事会第七次会议审议上述关联交易议案时，关联方董事黄芳女士、王建明先生进行了回避表决，董事会审议表决履行了合法的程序。

公司聘请了具有证券从业资格的评估机构对标的房屋钢材仓库进行了评估。评估机构对目标资产评估采用重置成本法进行评估。我们认为，此次评估本着独立、公正、科学、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵。交易价格以评估结果作为交易的定价依据。评估机构选聘程序合法、该评估机构具备独立性和胜任能力、评估假设和评估结论合理。

我们认为，本次关联交易决策程序合法、交易价格体现了公允性，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，同意此项资产转让暨关联交易的议案。

九、备查文件

1、本公司第九届董事会第七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、资产转让协议；

5、评估报告。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-064

江苏法尔胜股份有限公司

关于新增关联方2017年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计需提交股东大会审议。

● 日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2017年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江苏法尔胜路桥科技有限公司（以下简称“路桥科技或受让方”）签署了《股权转让协议》，转让本公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司（以下简称：“缆索公司”）60%股权、江苏东纲金属制品有限公司（以下简称：“东纲公司”）60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司（以下简称：“住电公司”）70%股权的议案。在此次股权交易完成后，本公司不再持有上述三公司股权。

缆索公司、东纲公司、住电公司将成为江苏法尔胜路桥科技有限公司的控股子公司。而路桥科技是由法尔胜集团有限公司和江阴法尔胜投资管理有限公司合资设立，其中法尔胜集团有限公司出资14,000万元，占股比例70%，江阴法尔胜投资管理有限公司出资6,000万元，占股比例30%。本公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司的持有法尔胜集团有限公司100%股权、持有江阴法尔胜投资管理有限公司98.46%股权，因此路桥科技与本公司为同一实际控制人，与本公司具有关联关系，因此该股权转让交易完成后，根据深交所《股票上市规则》规定，缆索公司、东纲公司、住电公司和本公司及下属子公司由非关联关系变为关联关系，所以原有的非关联交易变为关联交易。

履行的审议程序：

1. 2017年10月30日召开的本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于新增关联方2017年度日常关联交易预计的议案》的议案，与会全体11名董事中，关联方黄芳女士、王建明先生回避表决，其余9名董事一致同意上述关联交易。

2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的金额为12301.65万元，关联交易的金额为0。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏法尔胜缆索有限公司：

1) 公司成立日期：2001年3月7日

2) 注册资本：800万美元

3) 法定代表人：张越

4) 公司注册地址：江苏省江阴市澄常开发区

5) 主要经营范围是：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的技术咨询服务。

6) 关联关系：江苏法尔胜路桥科技有限公司是江苏法尔胜缆索有限公司控股股东，江苏法尔胜路桥科技有限公司与本公司系同一实际控制人，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏法尔胜缆索有限公司是国内领先的路桥产品新材料研发和生产基地。过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 最近一年又一期的财务数据：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A201号），江苏法尔胜缆索有限公司截止2016年12月31日的资产总额37,596.05万元，负债总额23,420.75万元，股东全部权益为14,175.30万元，营业收入33,070.71万元，营业成本29,298.65万元，净利润734.79万元。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A1070号），江苏法尔胜缆索有限公司截止2017年6月30日（经审计）的资产总额45,190.45万元，负债总额30,850.12万元，营业收入23,576.03万元，营业成本20,886.64万元，净利润165.04万元。

（二）江苏东纲金属制品有限公司：

1) 公司成立日期：2004年1月6日

2) 注册资本：1100万美元

3) 法定代表人：张越

4) 公司注册地址：江苏省江阴市澄常开发区

5) 主要经营范围是：生产高档建筑五金件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6) 关联关系：江苏法尔胜路桥科技有限公司是江苏东纲金属制品有限公司控股股东，江苏法尔胜路桥科技有限公司与本公司系同一实际控制人，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：江苏东纲制品有限公司是国内具有影响力的桥梁缆索钢丝生产基地，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 最近一年又一期的财务数据：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A202号），江苏东纲金属制品有限公司截止2016年12月31日的资产总额27,796.38万元，负债总额18,708.79万元，股东全部权益为9,087.59万元，营业收入19,182.82万元，营业成本16,806.60万元，净利润996.42万元。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A1067号），江苏法尔胜东纲制品有限公司截止2017年6月30日（经审计）的资产总额31,036.28万元，负债总额21,818.03万元，营业收入11,849.43万元，营业成本10,372.32万元，净利润130.66万元。

（三）江阴法尔胜住电新材料有限公司：

1) 公司成立日期：2003年9月1日

2) 注册资本：285万美元

3) 法定代表人：张越

4) 公司注册地址：江苏省江阴市澄常工业开发区

5) 主要经营范围是：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6) 关联关系：江苏法尔胜路桥科技有限公司是江阴法尔胜住电新材料有限公司控股股东，江苏法尔胜路桥科技有限公司与本公司系同一实际控制人，所以该公司为本公司的关联法人。

7) 履约能力分析：过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 最近一年又一期的财务数据：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A203号），江阴法尔胜住电新材料有限公司截止2016年12月31日的资产总额13,334.08万元，负债总额11,059.09万元，股东全部权益为2,274.98万元，营业收入8,721.34万元，营业成本7,521.50万元，净利润5.73万元。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2017]A1072号），江阴法尔胜住电新材料有限公司截止2017年6月30日（经审计）的资产总额16,123.33万元，负债总额13,777.89万元，营业收入5,520.96万元，营业成本5,068.46万元，净利润70.45万元。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司采购或销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与缆索公司、东纲公司、住电公司的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和生产、市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。只是缆索公司、东纲公司、住电公司成为江苏法尔胜路桥科技有限公司的控股子公司后，缆索公司、东纲公司、住电公司和本公司及下属子公司由非关联关系变为关联关系，所以原有的非关联交易变为关联交易，因此新增加了2017年日常关联交易，但关联交易价格参照公司采购或销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：本公司第九届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易，与会全体11名董事中，董事黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余9名董事一致同意上述关联交易。

2、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见：上述关联交易对江苏法尔胜股份有限公司生产经营而言都是必要的，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利益。

3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、独立董事对2017年度日常关联交易预计的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对江苏法尔胜股份有限公司新增关联方2017年度日常关联交易预计发表独立意见如下：

（1）公司于2017年10月30日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了公司新增关联方2017年度日常关联交易预计事项，对日常关联交易预计作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

（2）根据公司签订的关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、交易合同；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-065

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第七次会议审议，通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2017年11月15日下午14:30

网络投票时间：2017年11月14日～2017年11月15日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月14日15:00 至2017年11月15日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年11月8日（星期三）

7、会议的出席对象：

（1）凡2017年11月8日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于转让公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%股权的议案；

2、审议关于转让公司持有的江苏东纲金属制品有限公司60%股权的议案；

3、审议关于转让公司持有的江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的议案；

4、审议关于转让公司持有的房屋资产的议案；

5、审议关于新增关联方2017年度日常关联交易预计的议案。

上述议案的具体内容见公司《第九届董事会第七次会议决议公告》，公告刊登在2017年10月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2017年11月10日9:00～11:30，13:30～16:00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件1。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2：参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：陈斌雷

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、授权委托书见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2017年10月31日

附件1：

江苏法尔胜股份有限公司2017年第四次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2017年11月15日召开的江苏法尔胜股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

投票指示 ：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：360890。

2、 投票简称：“法尔投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

3、 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。