广州白云国际机场股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人莫名贞及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付款项增加是因为预付商品采购货款等增加。

（2）其他应收款增加是因为垫支网络竞拍股权款、辅警经费所致。

（3）划分为持有待售的资产减少是因为股权交易事项已完成。

（4）长期股权投资增加是因为联营企业盈利提升所致。

（5）应付职工薪酬增加是因为人员增加及报表合并范围增加。

（6）应交税费减少是因为预缴企业所得税金额差异。

（7）应付利息减少是因为可转换公司债券触发提前赎回，不再计提应付利息。

（8）应付债券减少是因为可转换公司债券转股并兑付债券余额。

（9）股本增加是因为可转换公司债券转股及实施2016年度利润分配送股。

（10）资本公积增加是因为可转换公司债券触发提前赎回，对账面价值、股本等进行调整所致。

（11）税金及附加增加是因为会计准则变动调整管理费用中税金项目。

（12）财务费用减少是因为银行存款减少。

（13）投资收益增加是因为合营企业盈利能力提升。

（14）营业外收入减少是因为会计准则变动，与企业日常经营有关的政府补助计入其他收益科目所致。

（15）营业外支出增加主要是因为固定资产报废。

（16）取得借款收到的现金增加是本期银行借款金额高于上年同期。

（17）发行债券收到的现金减少是因为本期通过债券方式融资金额低于上年同期。

（18）偿还债务支付的现金增加是因为本期偿还到期银行借款金额高于上年同期。

（19）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加是因为公司股本增加，同时2016年度利润分配方案中每股现金分红数额高于上年同期。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广州白云国际机场股份有限公司

法定代表人 邱嘉臣

日期 2017年10月30日

证券代码：600004     股票简称：白云机场    公告编号：2017－049

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第七次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2017年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

二、董事会会议审议情况

(一) 《公司2017年第三季度报告全文》及正文

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

(二) 《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用为人民币29万元，聘期1年。

(三) 《关于白云机场航站楼水电管理服务费的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(四) 《关于二号航站区国际空侧计时休息室经营权转让项目的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(五) 《关于续签白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》

关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避表决。

董事会表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(六) 《关于增加公司营业执照经营范围的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

同意《关于增加公司营业执照经营范围的议案》，增加“污水处理”一项（具体以工商登记为准），并据此修订公司《章程》。并将本议案提交公司股东大会批准。

(七) 《关于修订公司章程的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

批准《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公司股东大会批准。

(八) 《关于发出召开2017年度第一次临时股东大会通知的议案》

董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

同意《关于发出召开2017年度第一次临时股东大会通知的议案》。

上述议案（六）、（七）需提交公司股东大会审议；议案（三）、（四）、（五）、（七）、（八）的相关公告详见上海证券交易所网站。

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码：600004     股票简称：白云机场      公告编号：2017－050

广州白云国际机场股份有限公司

关于白云机场航站楼水电管理

服务费的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

释  义

在本议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司，本公司控股股东

航合能源公司指广东空港航合能源有限公司，系集团公司全资子公司，本公司关联方

一、关联交易概述

由于白云机场公共区域的水、电相关资产属于集团公司，场内水、电供应由机场集团通过转供的形式向各驻场生产经营单位提供。为弥补水、电转供过程中管线的管理、维护及资源损耗，根据行业惯例，本公司拟与集团公司全资子公司航合能源公司续签2018-2020年《水电费及水电管理费代收业务协议》，协议期内每年的水电管理服务费金额预计不超过4,500万元，总金额不超过13,500万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为航合能源公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至2017年9月30日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公司总股份的51.05%。本次公司与航合能源公司续签《水电费及水电管理费代收业务协议》，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

航合能源公司系机场集团的全资子公司；住所：广东省广州市白云区机场路航云北街66号首层、5-6层；法定代表人：何刘送；注册资本：人民币玖佰万元；成立于2015年5月18日；公司类型为有限责任公司（法人独资）。

航合能源公司主要业务为能源开发、利用与投资，清洁能源管理服务；投资咨询及管理，资产管理；企业管理咨询服务；售电业务；电力项目投资；电力工程设计服务；电力技术咨询；电力设备的运行维护；燃气供应服务，燃气器具安装、维修；供热、供冷、供水服务；电动车充电服务；充电设备的批发、零售、租赁；节能技术推广；房屋和建筑线路管道维修；室内水电安装；生产、加工机电设备，机电设备维修；园林绿化，清洁服务；销售机械设备、五金交电、日用百货、化工产品（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

航合能源公司2016年度主要财务指标：总资产50471万元、净资产49363万元、营业收入42409万元、净利润1387万元。

2015-2017年该项关联交易额如下：

■

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易类别为接受劳务。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

由于白云机场公共区域的水、电相关资产属于集团公司，场内水、电供应由机场集团通过转供的形式向各驻场生产经营单位提供。为弥补水、电转供过程中管线的管理、维护及资源损耗，根据行业惯例，由航合能源公司代收白云机场范围内各驻场单位的水电费用，同时统一收取25%的水电管理服务费用，该收费标准系参考政府指导价合理确定交易价格。根据以往实际发生的航站楼水电费，预计2018-2020年水电管理服务费每年不超过4500万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款。

1、本协议有效期三年，自2018年1月1日至2020年12月31日。

2、航合能源公司每月根据水电费及相关税费、污水处理费等费用的业务数据信息及相关增值税发票代收本公司上述费用。本公司按上述费用实际发生金额的25%向航合能源公司支付水电管理服务费。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为确保白云机场正常生产、运营，提供良好的供水、供电保障，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本次董事会审议后签署协议，董事会前须获得独立董事的认可并经董事会审计委员会审核确认，此外，独立董事还须发表独立意见。董事会进行表决时，关联董事须回避表决。公司应对表决情况进行详细披露。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码：600004     股票简称：白云机场      公告编号：2017－051

广州白云国际机场股份有限公司

关于二号航站区国际空侧计时

休息室经营权转让项目的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

释  义

在本议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团 指广东省机场管理集团有限公司

T2公司 指 广州白云国际机场二号航站区管理有限公司，本公司全资子公司

航湾公司指广东省机场管理集团有限公司航湾酒店资产管理分公司，系集团公司分公司，本公司关联方

一、关联交易概述

为完善二号航站区服务功能，提升旅客体验，T2公司采用竞争性谈判的方式对二号航站区国际空侧计时休息室经营权转让项目（以下简称“本项目”）进行了招商。本项目中选公司为航湾公司。

中选价：保底经营权转让费50万元/月，保底经营权转让费年增长率为5%；销售额提成比例28%。

经营期限：8年。

为确立本项目经营合作事宜的法律关系，明确双方的权利义务，T2公司拟与航湾公司签订《广州白云国际机场二号航站区国际空侧计时休息室项目经营合作协议》（下称“经营合作协议”、“本协议”）。

本协议合同期内预计将给本公司带来不低于5729.47万元的营业收入。具体情况如下：

■

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的对方为航湾公司，系本公司控股股东机场集团的分公司。机场集团是本公司控股股东，截至2017年9月30日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公司总股份的51.05%。本次T2公司与航湾公司拟签订的经营合作协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

航湾公司：住所：广州市白云区机场路航云北街83号办公楼2-3层；公司负责人：姚红蕾；成立于2004年12月；公司类型为有限责任公司分公司（国有控股）；经营范围：物业管理，物业租赁，仓储管理，酒店管理，国内贸易。

（三）关联人航湾公司近三年主要财务指标（单位：万元）

■

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易类别为租出资产。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

本项目交易价格是按照成本回收、合理回报、互利共赢的原则，通过竞争性谈判的方式确定，合同期内预计将给本公司带来不低于5,729.47万元的营业收入，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

1、T2公司将本项目的经营权在本协议约定期限内转让给航湾公司，航湾公司按月向T2公司支付经营权转让费。

2、本项目的经营合作期限为8年，自2018年2月1日至2026年1月31日。实际经营期限起始日期以二号航站区正式启用时间为准，经营期限截止日期相应顺延。经营权转让费从实际经营之日起算。

3、经营权转让费采用“月保底经营权转让费与月销售额提成取高”的计费模式。其中，销售额提成=实际销售额×提成比例。月保底经营权转让费为人民币50万元，保底经营权转让费年增长率为5%；销售额提成比例为28%。

4、航湾公司接受T2公司关于航站楼安全、食品卫生、服务质量等方面的管理。

5、争议解决方式：应先协商解决，协商不成，提交广州仲裁委员会仲裁。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为完善二号航站区服务功能，提升旅客体验，通过竞争性谈判的方式选择合作方，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本次董事会审议后签署协议，董事会前须获得独立董事的认可并经董事会审计委员会审核确认，此外，独立董事还须发表独立意见。董事会进行表决时，关联董事须回避表决。公司应对表决情况进行详细披露。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码：600004     股票简称：白云机场      公告编号：2017－052

广州白云国际机场股份有限公司

续签白云机场东跑道东侧飞行区

运行管理合作协议转让项目的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

释  义

在本议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司，本公司控股股东，公司关联方

本协议约定范围资产 指 广州白云国际机场东跑道东侧飞行区资产，主要包括以下三部分：一、场道工程形成的资产，包括但不限于滑行道、联络道、停机坪、排水工程等形成的资产；二、助航灯光、机务用电工程形成的资产，包括但不限于机坪照明工程、机务用电工程等形成的资产；三、场道附属设施工程形成的资产，包括但不限于服务车道、围场、围界等设施及安防工程、机坪消防工程等形成的资产。

管理维护服务 指 本公司将本协议约定范围的资产纳入白云机场飞行区统一管理，负责其安全、运行管理、维护、维修，并承担相应费用，按照中国民航有关规定、标准及甲乙双方的协议约定提供航空器起降、停放等服务。

一、关联交易概述

白云机场东跑道东侧飞行区系由集团公司投资建设，为保障该区域资产安全、正常高效运行，依据《中华人民共和国民用航空法》及其他有关法律法规，集团公司拟与本公司续签《广州白云国际机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议》（下称“合作协议”），继续由本公司承担该区域资产的运行管理维护服务，并保持收入的分配比例不变。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司，截至2017年9月30日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公司总股份的51.05%。本次公司与集团公司签订的合作协议，构成上市公司关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

集团公司：住所：广州市白云区机场路 282 号；法定代表人：张克俭；成立于 1993 年 3 月 11 日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；公司类型为有限责任公司；经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急救援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务：飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务、航油设施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次关联交易类别为提供劳务。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

根据广东正中珠江会计师事务所对集团公司和本公司为提供该项目区域的航班起降服务而投入的资源情况、相关财务数据以及双方为该项目区域的航班起降服务投入的资源比例关系进行测算而出具的“广会所专字【2009】第09002760015号”专项审计报告，本公司为提供该区域的航班起降服务投入的资源包括航班起降相关服务成本及共用飞行区资产，集团公司为该项目区域的航班起降服务将投入的资源为本协议约定范围资产。对该项目区域的航班的起降提供的服务，本公司投入的成本约占70%，集团公司投入的成本约占30%，据此，本公司及集团公司按照70%︰30%的比例来分享本协议约定范围资产运营所收取的起降费，停场费100%归集团公司所有。若本项关联交易涉及的年度交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本协议终止。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

本协议约定范围资产如下：

1、场道工程形成的资产，包括但不限于滑行道、联络道、停机坪、排水工程等形成的资产；

2、助航灯光、机务用电工程形成的资产，包括但不限于机坪照明工程等机务用电工程等形成的资产（含400Hz地面固定电源设备上桩，不含下桩）；

3、场道附属设施工程形成的资产，包括但不限于服务车道、围场、围界等设施及安防工程、机坪消防工程等形成的资产。

本公司将上述资产纳入白云机场飞行区统一管理，负责其安全、运行管理、维护、维修，并承担相应费用，按照中国民航有关规定、标准及甲乙双方协议约定提供航空器起降、停放等服务。双方同意，本公司有权获得本协议约定范围资产运营所收取的起降费的70%，停场费收入100%归集团公司所有。

4、本次合作协议期限自2018年1月1日至2020年12月31日。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是公司为保障该项目区域的航班安全、正常起降而提供符合国家法规及相关行业标准的航班起降服务，该项目的安全、正常、高效运行将为本公司的货运业务带来有利影响，合同的签订有利于公司合理利用现有资源。不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经本次董事会审议后签署协议，董事会前须获得独立董事的认可并经董事会审计委员会审核确认，此外，独立董事还须发表独立意见。董事会进行表决时，关联董事须回避表决。公司应对表决情况进行详细披露。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码：600004     股票简称：白云机场      公告编号：2017－053

广州白云国际机场股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、《关于进一步做好省属企业党建工作要求写入公司章程的通知》（粤组通〔2017〕11号）要求，以及公司经营管理的需要，现拟对公司《章程》进行修订，具体如下：

一、原第一章总则第二条第二款作如下修订：

现为：“公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]826号文批准，于2000年9月19日以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，其营业执照号码为4400001009676。”

拟修订为：“公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]826号文批准，于2000年9月19日以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，其统一社会信用代码为914400007250669553。”

二、原第一章总则第三条作如下修订：

现为：“公司于2003年4月3日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股40000万股，于2003年4月28日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

公司于2007年12月5日获中国证券监督管理委员会批准，向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股15,000万股，分别于2007年12月14日和2007年12月27日在交易所上市。”

拟修订为：“公司于2003年4月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股40,000万股，于2003年4月28日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证券交易所”）上市。

公司于2007年12月5日获中国证监会批准，向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股15,000万股，分别于2007年12月14日和2007年12月27日在交易所上市。

公司于2016年1月13日获中国证监会核准，向社会公开发行35亿元可转换公司债券，并于2016年3月15日在交易所上市，可转换公司债券摘牌前累计转股数为277,117,596股。”

三、第一章总则第六条作如下修订：

现为：“公司注册资本为人民币1,150,000,000元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币2,069,320,514元。”

四、原第一章总则增加第十条：

“第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”

五、原第三章股份第十九条

现为：“第十九条公司股份总数为1,150,000,000股，全部为人民币普通股。”

拟修订为：“第二十条 公司股份总数为2,069,320,514股，全部为人民币普通股。”

六、原第四章股东和股东大会第八十一条第三款作如下修订：

现为：“提案人应当向董事会提供董事、监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合《公司法》第六章规定的声明等相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。”

拟修订为：“提案人应当向董事会提供董事、监事候选人的简历和基本情况以及候选人是否符合《公司法》规定的相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。”

七、增加第五章党委

“第五章 党委

第九十六条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党委书记1名，党委副书记、总经理1名，党委副书记、纪委书记1名（或分设），其他党委委员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

第九十七条 党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

（一） 坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

（二） 坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；

（三） 坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

（四） 坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

第九十八条 党委讨论并决定以下事项：

（一） 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府的重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；

（二） 研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

（三） 落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

（四） 研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；

（五） 研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

（六） 研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；

（七） 研究决定企业职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

（八） 需党委研究决定的其他事项。

第九十九条 党委前置研究讨论以下事项：

（一） 企业发展战略、中长期发展规划；

（二） 企业生产经营方针；

（三） 企业重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；

（四） 企业重要改革方案的制定、修改；

（五） 企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；

（六） 企业的章程草案和章程的修改方案；

（七） 企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

（八） 提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

（九） 企业在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

（十） 董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。

第一百条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。

党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。”

八、原第五章董事会第一百〇六条之后增加一条：

“第一百一十三条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。”

九、删除原第六章总经理及其他高级管理人员“第一百四十一条公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。”

十、原第八章财务会计制度、利润分配和审计第一百六十三条（二）2、3作如下修订：

现为：“2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；

3、法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形；”

拟修订为：“2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和交易所的规定；

3、法律、法规、中国证监会或交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形；”

十一、删除原第八章财务会计制度、利润分配和审计第一百六十三条（三）“7发放股票股利的条件:在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。”

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月30日

证券代码：600004证券简称：白云机场公告编号：2017-054

广州白云国际机场股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月23日14点30分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月22日

至2017年11月23日

投票时间为：2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于2017年10月31日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案1、议案2，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年11月22日15：00至2017年11月23日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。

（4）登记时间：2017年11月22日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘小姐、廖先生

电话：020-36063596、020-36063595

传真：020-36063416

联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

邮政编码：510470

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2017年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600004    股票简称：白云机场      公告编号：2017－055

广州白云国际机场股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第四次会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2017年10月30日以现场会议的方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一) 《公司2017年第三季度报告全文》及正文

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

(二) 《关于聘任2017年内部控制审计机构的议案》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2017年8月30日

公司代码：600004 公司简称：白云机场

2017年第三季度报告