深圳市尚荣医疗股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份12,500,000股（占公司总股本的2.81%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年6月24日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年6月24日，购回交易日为2018年6月23日。2016年7月21日，梁桂秋先生将质押给招商证券股份有限公司尚荣医疗部分高管锁定股股份12,500,000股中的10,000,000股办理了股票质押回购交易，本次在招商证券尚质押股数为2,500,000股（占公司总股本的0.56%），购回交易日为2018年6月23日。

2、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000股（占公司总股本的10.03%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2016年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。

3、梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份3,900,000股（占公司总股本的0.88%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕，本次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日，购回交易日为2019年3月7日。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）在手订单

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（二）2016年非公开发行股票事宜

2016年8月15日，公司第五届董事会第十一次次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司本次拟向不超过10名特定对象发行不超过8,000万股股票(含8,000万股)，募集资金总额不超过84,000万元，所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟用于医院手术部、ICU产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金。

2016年8月31日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2016年9月2日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，2016年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行 政许可申请受理通知书》（162400 号）。

2017年2月15日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过。

2017年7月20日，公司收到本次非公开发行A股股票申请的核准批文。

目前，公司正在做发行前准备工作。

具体详情请查看公司分别于2016年8月16日、2016年9月1日、2016年9月9日、12月2日、12月29日、2017年2月16日、2017年7月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年非公开发行股票预案》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书反馈意见〉回复的公告》、《关于公司2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于公司2016年非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复说明》、《关于公司2016年非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复说明（一）》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行委员会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

（三）合作框架协议书

1、陕西省眉县人民政府于2013年4月27日就有关“眉县中医院整体迁建建设项目合作事宜”与尚荣医疗签署了《陕西省眉县中医医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》，该项目投资概算约为人民币2.5亿元。具体详情请查阅公司于2013年5月3日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2013-014号）。

截至本报告期末，公司已中标该项目，尚未签订正式合同。

2、贵州省印江自治县人民政府于2015年12月8日就有关“印江县人民医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《印江县人民医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币大写肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2015年12月9日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-107）。

3、绥阳县人民政府于2016年3月23日就有关“绥阳县人民医院新城院区建设项目合作事宜”与公司签署了《绥阳县人民医院新城院区建设项目投资合作协议》，该总投资约为人民币肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年3月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与绥阳县人民政府签署合作协议书的公告（公告编号： 2016-025）。

4、河南省夏邑县人民政府就有关“河南省夏邑县中医院及红十字医院整体迁建项目合作事宜”与公司签署了《河南省夏邑县中医院及红十字医院建设项目合作协议书》，该项目总投资约为人民币陆亿元整（￥600,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年4月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与夏邑县政府签署合作协议书的公告》（公告编号： 2016-030）。

5、针对嘉祥县人民医院新院区建设项目，嘉祥县人民政府与公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《嘉祥县人民医院新院区建设项目PPP投资合作框架协议》。具体详情请查阅公司于2016年10月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与嘉祥县人民政府签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-096）。

截至本报告期末，上述第2至第5项目为公司与对方签署的“合作协议书”，仅为双方合作初步意向，正式合同及其他重要合同条款尚未确定，公司最终是否能够与对方签署正式合同存在不确定性，合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，项目后续进展存在不确定性。截止本报告期末，上述项目公司仍在跟进中，公司董事会将积极关注上述项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，兰州新区管理委员会公司签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为20-25亿元。具体详情请查阅公司于2016年3月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-023），兰州新区中医医院于2016年8月31日在甘肃省公共资源交易网公告“兰州新 区中医医院建项目设计施工总承包中标公示”，公司的全资子公司广东尚荣工程 总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）为此项目的第1名中标候选人；2016年12月16日，公司及全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司与兰州新区医养投资建设发展有限公司签署签署了《兰州新区中医院建设项目融资建设合同》。具体内容详见公司分别于2016年9月2日和2016年12月17日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《预中标提示性公告》（公告编号：2016-081号）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署兰州新区中医院建设项目融资建设合同的公告》（公告编号：2016-111号）。

截至本报告期末，该项目的其他事项公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

7、为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府与公司签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为30亿元。具体详情请查阅公司于2016年4月14日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-029）。

截至本报告期末，该项目公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。

（四）PPP项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已开始主体设计及施工。

2、按照 国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与县级公立医院改革，金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于近日签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书。金寨县人民政府的以金寨县人民医院的账面净资产、新区土地、无形资产及政府化债资金出资，乙方以现金出资，医管公司的注册资本初定为人民币 2.5 亿元。尚荣医疗负责新医院建设、设备购置以及老医院改造等资金的投入，双方的股权比例可根据项目完成结算后最终双方实际出资额计入股权。医管公司成立后，甲方所有对县人民医院的资产性投入(不含专款专用的事业拨款、人才培养、业务经费和科研课题经费等)计入股权，乙方除医管公司投入外，乙方及其关联方负责筹集的资金一并计入股权，按照增资扩股程序办理。

具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2017-010）。

截至本报告期末，金寨县人民医院的资产评估工作正在进行，新医院已进行开工准备工作。

3、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》；公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，项目具体情况最终以签署的合同为准；2016年9月8日，黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》，尚荣投资用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（暂定名）（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（暂定名）（独山县人民医院）。增资扩股完成后，公司将持有医管公司59.555%的股权，该事项经公司第五届董事会第十二次临时议审议通过。

具体详情请查阅公司分别于2015年2月3日、2016年3月31日、2016年9月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-008）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-027）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告 》（公告编号：2016-085）。

截至本报告期末，独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）正处于主体封顶阶段；独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）处于土方开挖已完工阶段。

4、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动淮南市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革。安徽省淮南市人民政府于2015年7月2日与尚荣医疗签署了《安徽省淮南市人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司关于淮南市第二人民医院投资迁建合作意向书》。具体详情请查阅公司于2015年7月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-067）。

5、三都水族自治县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于 2015年9月24日签署了《三都水族自治县招商引资项目合作投资框架协议书》。该项目预计总投资柒亿元人民币（￥700,000,000元）。 具体详情请查阅公司于2015年9月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-91）。

截至本报告期末，上述第4至第5项目，处于前期尽调阶段。

（五）成立并购基金

1、深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

为了实施深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP 医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、深圳东方合盈资产管理有限公司（以下简称“东方合盈”或“丙方”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“丁方”）共同投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“民生尚荣基金”）。全体合伙人的认缴出资额为人民币贰亿陆仟柒佰零伍万元（￥267,050,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币零万元(￥0.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币贰仟陆佰捌拾万元(￥26,800,000.00元)，丙方（劣后级有限合伙人）认缴出资人民币肆仟零贰拾万元(￥40,200,000.00)、丁方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币贰亿元(￥200,000,000.00)（以实际募集金额为准）。截止至本报告披露日，民生尚荣基金的优先级有限合伙人由五矿信托变更为中诚信托有限责任公司；劣后级有限合伙人由尚荣投资和东方合盈变更为尚荣投资和深圳市加法股权投资基金管理有限公司。具体详情请查阅公司分别于2017年4月28日、2017年8月31日及2017年9月30日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》（公告编号：2017-035）、《第五届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-063）及）、《第五届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-072）。

2、深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）

为了实施公司PPP医院投资项目，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产管理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“北银尚荣基金”）。全体合伙人的认缴出资额为人民币陆亿陆仟柒佰万元（￥667,000,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币叁拾万元(￥300,000.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166,700,000.00元)，丙方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币伍亿元(￥500,000,000.00)（以实际募集金额为准）。具体详情请查阅公司于2016年7月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与北银丰业资产管理公司共同投资设立医疗产业投资基金的公告》（公告编号：2016-086）。

2017年4月1日，本公司之子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司和深圳市加法股权投资基金管理有限公司签定份额转让协议，根据协议约定，受让人加法投资同意遵照《合伙协议》的权利义务约定，受让尚荣投资因《合伙协议》而取得人民币叁仟万元的财产份额。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：梁桂秋

2017年10月29日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-079

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于2017年10月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年10月29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）生产经营需要，普尔德医疗向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高额不超过美元叁佰万元（$3,000,000.00）（或等额人民币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准。本次申请的贷款额度承接原贷款额度人民币美元叁佰万元（$3,000,000.00），无新增贷款额度。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以合同约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)生产经营需要，普尔德医疗向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准。本次申请的贷款授信额度承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）生产经营需要，普尔德医疗向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰伍拾叁万元整（￥25,530,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准。本次申请的贷款授信额度承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-080

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议，于2017年10月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年10月29日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2017年10月31日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-081

2017年第三季度报告