永悦科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-027
永悦科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2017年11月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司2017年11月1日召开的2017年第一次职工代表大会民主选举，选举王清常先生、庄金玉女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
2017年11月02日
附：
永悦科技股份有限公司
第二届监事会职工代表监事候选人简历
1、王清常先生：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2005年12月至2011年10月，任华邦树脂设备部主管；2011年10月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司动力部经理。2014年11月至今，任公司职工监事、动力部经理。
2、庄金玉女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理，2014年11月至今，任公司综合管理部经理。
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-028
永悦科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2017年10月27日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2017年11月1日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
公司第一届监事会将于2017年11月18日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将举行换届选举。经提名，推荐王庆仁先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
2017年11月02日
附：
永悦科技股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王庆仁先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1988年8月至1992年4月，任泉州市制革厂技术员；1992年5月至1995年8月，任泉州宝通电子有限公司总经理助理；1995年9月至2004年3月，任泉州市通达贸易有限责任公司总经理；曾任泉州华通化工贸易发展有限公司董事；2013年2月至2015年1月，任徐州鸿丰高分子材料有限公司董事；2004年5月至今，任泉州市通利达贸易有限责任公司执行董事兼总经理；2015年3月至今，任科立讯通信股份有限公司董事；2015年6月至2017年1月，历任科立讯通信股份有限公司海外销售部经理、董事长助理。2017年1月至今，任科立讯通信股份有限公司运营管理中心总经理；2011年12月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司董事。2014年11月至今，任公司监事会主席。
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-029
永悦科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年10月27日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2017年11月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司第一届董事会的任期将于2017年11月18日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第二届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第二届董事会非独立董事候选人名单，具体如下：
经公司第一届董事会提名傅文昌、陈志山、陈泳絮、付水法、朱水宝、徐伟达为第二届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司第一届董事会的任期将于2017年11月18日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第二届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第二届董事会独立董事候选人名单，具体如下：
经公司第一届董事会提名刘见生、邹友思、吴越为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提交上海证券交易所审核。此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司定于2017年11月17日下午14:00在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
附：
永悦科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
1、傅文昌先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。曾任泉州宝通电子有限公司采购经理、福建省泉州市华通树脂有限公司执行董事兼总经理、福建宝通科技有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事、福建省泉州市华邦树脂有限公司执行董事兼总经理、福建华景树脂有限公司执行董事兼总经理、科立讯通信股份有限公司董事、深圳市科立讯数据技术有限公司董事、泉州市大地房产开发有限公司董事、福建泉州宝源大补品有限公司总经理、泉州华通化工贸易发展有限公司副董事长。2011年10月，参与创办福建永悦科技有限公司，并历任副董事长、董事长。2014年11月至今，任公司董事长，并担任福建省永悦化工贸易有限公司执行董事、泉州市泉港永悦新材料有限公司执行董事。2015年6月至今，兼任福建省永悦化工贸易有限公司经理。
2、陈志山先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1992年11月至2011年10月，历任福建惠泉啤酒集团股份有限公司销售经理、泉州市泉港区海燕投资公司总经理、厦门市盛世山水创业投资有限公司董事长兼总经理；2011年12月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司总经理。2014年11月至今，任公司副董事长兼总经理。
3、付水法先生：1946年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省泉州市华通树脂有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事长、福建宝通科技有限公司副董事长、福建省泉州市华邦树脂有限公司董事、总经理、泉州市大地房产开发公司董事长、福建泉州宝源大补品有限公司董事长。2011年10月至2014年11月任福建永悦科技有限公司董事长、副董事长。2005年8月至今，任泉州市丰泽艺园工艺有限公司执行董事。2014年11月至今，任公司董事。
4、陈泳絮女士：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002年9月至2011年10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司和福建华景树脂有限公司销售经理；2011年10月至2014年11月任福建永悦科技有限公司副总经理。2014年11月至今，任公司董事兼副总经理。
5、朱水宝先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。2005年3月至2007年3月，任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计；2007年3月至2011年8月，任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管；2011年8月至2013年4月，任泉州市双阳金刚石工具有限公司财务负责人。2013年4月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司财务总监。2014年11月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。
6、徐伟达先生：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009年1月至2009年12月，任三棵树涂料股份有限公司推广助理；2010年1月至2011年4月，任福州金日涂料有限公司区域经理；2011年5月至10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理；2011年10月至2014年12月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年12月至今，任公司总经理助理、战略投资部经理。
7、刘见生先生：1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师，中级会计师，福建省注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，厦门市注册会计师协会副会长。1999年9月至2000年12月，任厦门华诚会计师事务所审计师；2001年1月至2007年12月，任福建弘审会计师事务所厦门分所审计业务部经理；2008年1月至今，任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所长。2014年11月至2015年1月，任公司董事；2015年1月至今，任公司独立董事。
8、吴越先生：1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，律师。1988年8月至2000年3月任职于中国建设银行福建省分行，历任科员、法律事务部主任；2000年3月创办福建浩辰律师事务所，任合伙人、主任；2011年6月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人。2015年1月至今，任公司独立董事。
9、邹友思先生：1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授。1980年2月至1998年12月，历任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授；1998年12月至今，任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授；2017年2月至今，任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任公司独立董事。
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-030
永悦科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日14 点00分
召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年11月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人与2017年11月15日-11月16的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。
公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。
邮编：362013
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2017年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。
邮编：362013
联系人：程燕蓉
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永悦科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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