华锐风电科技（集团）股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
2017-11-07
来源：上海证券报
股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号:临2017-054
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2017年11月1日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
（一） 关于向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度的议案。
公司拟向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度，总额度为￥800,000,000.00元（大写：人民币捌亿元整），授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用，授信期限1年。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2017年11月6日
