梅花生物科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-070

梅花生物科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年11月6日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

因董事长王爱军女士临时公出无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事何君先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人，出席3人，董事长王爱军、独立董事郭春明临时公出，未出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于调整股份回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案2 和议案3为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：彭山涛、甄晓华

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

梅花生物科技集团股份有限公司

2017年11月6日