江苏保千里视像科技集团股份
有限公司第七届董事会
第四十三次会议决议公告

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-100

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司第七届董事会

第四十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四十三次会议通知于2017年11月1日以书面方式送达全体董事，会议于2017年11月6日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于控股股东筹划重大事项继续停牌的议案

公司收到控股股东及实际控制人庄敏先生通知，其正筹划重大事项，该重大事项可能涉及公司控制权的变更。截至目前，该重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年11月7日起继续停牌。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2017年11月6日

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-101

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于控股股东筹划

重大事项继续停牌的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月31日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-097），公司收到通知，控股股东及实际控制人庄敏先生正筹划重大事项，该重大事项可能涉及公司控制权的变更。

截至本公告日，根据控股股东通知，该重大事项仍在筹划当中，目前尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：保千里，股票代码：600074）自2017年11月7日起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。股票停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2017年11月6日

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-102

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份

有限公司关于变更办公地址的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日变更办公地址，现将变更情况公告如下：

原办公地址：深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦17-19、23-32层

邮编：518052

新办公地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层

邮编：518054

除上述变更外，公司原对外披露的注册地址、联系电话、联系传真、电子邮箱、公司网址、联系人均保持不变。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月6日