安阳钢铁股份有限公司
2017年第五次临时监事会会议
（传真方式）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－058
安阳钢铁股份有限公司
2017年第五次临时监事会会议
（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年10月31日向全体监事发出关于召开公司2017年第五次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2017年11月5日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《关于调整公司监事会成员》的议案：
因工作变动原因，公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请，并对段金亮先生担任公司监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。（附：监事候选人简历）
该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2017年 11月5日
附件
监事候选人简历
杨平，女，大学本科学历，高级审计师。1987年9月进入安钢。历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长，安钢集团审计部部长助理、副部长、部长，安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务部部长。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－059
安阳钢铁股份有限公司
2017年第六次临时董事会会议
（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年10月31日向全体董事发出了关于召开2017年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2017年11月5日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《解聘和聘任公司财务负责人》议案：
由于工作变动原因，公司决定解聘杨平女士财务负责人职务，公司对杨平女士担任公司财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
经公司经理提名，公司董事会拟聘任王志勇先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核王志勇先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备高级管理人员任职资格。（附：王志勇先生简历）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年11月5日
附件
王志勇先生简历
王志勇，男，大学本科学历，高级会计师，1995年7月进入安钢工作，历任安钢集团公司财务部科员、综合科科长、首席专家、财务部副部长，安钢集团物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理，现任安阳钢铁股份有限公司财务处副处长（主持工作）。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2017- 060
安阳钢铁股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年11月15日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年10月27日公告了股东大会召开通知，持有60.14%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2017年11月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，安阳钢铁集团有限责任公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司2017年第五次临时监事会会议审议通过的《调整公司监事会成员》的议案，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
关于《调整公司监事会成员》的议案
因工作变动原因，公司监事段金亮先生向公司提出辞去公司监事的申请。公司同意段金亮先生辞去公司监事的申请。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名杨平女士为公司第八届监事会监事候选人。经监事会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。
杨平，女，大学本科学历，高级审计师。1987年9月进入安钢集团。历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长，安钢集团审计部部长助理、副部长、部长，安阳钢铁股份有限公司监事、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任安钢集团审计与法律事务部部长。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月15日 8点30 分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1详见2017年3月16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》；议案2详见2017年7月22日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案3详见2017年10月10日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证反担保的公告》;议案4详见2017年10月27日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》；议案5.00详见2017年11月7日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2017年第五次临时监事会会议决议公告》。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年11月6日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
