方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午14：00

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月9日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日15：00 至2017年11月9日15：00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事刘波先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共45人，代表有表决权的股份281,214,794股，占公司总股份的40.6472%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份198,502,350股，占公司总股份的28.6918%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计43人，代表有表决权的股份82,712,444股，占公司总股份的11.9554%。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计43人，代表有表决权的股份48,264,794股占公司总股份的6.9763%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，其中董事李强已经提出了辞职，本次股东大会按相关规定应补选一名非独立董事。公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事和独立董事相关议案时采用非累积投票制；

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》，补选蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意247,895,837股，占出席会议所有股东所持股份的88.1518％；反对33,318,957股，占出席会议所有股东所持股份的11.8482％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意14,945,837股，占出席会议中小股东所持股份的30.9663％；反对33,318,957股，占出席会议中小股东所持股份的69.0337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案详细内容已刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2017-146《第七届董事会临时会议决议公告》等相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年第五次临时股东大会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十一月十日

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-162

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一七年第五次临时股东大会决议公告