山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-064
山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年11月9日（星期四）下午14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年11月8日15：00至2017年11月9日15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第三届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数95,858,250股，占公司有表决权股份总数的76.0780%。其中：
①通过现场投票的股东5人，代表股份数94,500,000股，占公司有表决权股份总数的74.9900%；
②通过网络投票的股东10人，代表股份数1,358,250股，占公司有表决权股份总数的1.0780%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数7,192,375股，占公司有表决权股份总数的5.7082%。其中：
①通过现场投票的股东1人，代表股份数5,834,125股，占公司有表决权股份总数的4.6303%。
②通过网络投票的股东10人，代表股份数1,358,250股，占公司有表决权股份总数的1.0780%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决88,665,875股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决88,665,875股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东所持股份总数的0.0000%，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决88,665,875股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意7,192,375股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年11月10日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-065
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年11月3日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2017年11月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
聘任王有庆先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
王有庆先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传 真：0535-8831026
电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn
办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-066）《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2017-067）的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年11月10日
附件：王有庆先生简历
王有庆，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年5月考取了证券从业申请资格。2005年7月至2006年1月在国电宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年1月至2008年9月在国电宁夏英力特化工股份有限公司20万吨氯碱项目办公室计经组、商务组工作，2008年9月至2011年5月在国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部担任证券事务专员，2011年5月至2012年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部主任助理，2012年3月至2016年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券事务代表、证券部副主任（主持工作），2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人，2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司证券部负责人。
兼职：2017年7月至今任山东方硕电子科技股份有限公司监事。
王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-066
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书田洪池先生的辞职申请，因工作原因，申请辞去董事会秘书职务。田洪池先生是国家“万人计划”专家、科技部科技创新领军人才，山东省泰山产业领军人才，是公司技术研发的核心领导，对公司所处行业有深刻的理解和见解，对公司产品技术研发领域有清晰的战略发展眼光和判断。经董事会研究决定，为使田洪池先生有更多的时间和精力投入到公司技术研发，做出更多的技术创新，同意田洪池先生辞去董事会秘书职务的申请。辞任后，田洪池先生仍担任公司董事、副总经理。
田洪池先生担任董事会秘书期间为公司IPO工作、规范运作等方面做出了贡献，公司董事会对田洪池先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年11月10日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-067
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王有庆先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王有庆先生已于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，王有庆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会秘书王有庆先生的联系方式：
电话：0535-8866557
传真：0535-8831026
邮箱:wang.youqing@chinadawn.cn
地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
特此公告。
附件：《王有庆先生简历》
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年11月10日
附件：王有庆先生简历
王有庆，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2010年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年5月考取了证券从业申请资格。2005年7月至2006年1月在国电宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年1月至2008年9月在国电宁夏英力特化工股份有限公司20万吨氯碱项目办公室计经组、商务组工作，2008年9月至2011年5月在国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部担任证券事务专员，2011年5月至2012年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部主任助理，2012年3月至2016年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券事务代表、证券部副主任（主持工作），2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人，2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司证券部负责人。
兼职：2017年7月至今任山东方硕电子科技股份有限公司监事。
王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
