哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-034
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈玉兴先生、孔庆江先生、马国华先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事陈昭文先生因身体原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴义富先生、沈尚孝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书兰永长出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
■
5、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
6、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已获出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；议案 2、3为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案4-6 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年11月11日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-035
哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年11月10日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年10月31日以邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举陈玉珍先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：
1）审计委员会委员：万华林、陆峰、陈堃 ，其中万华林为主任委员
2）提名委员会委员：陆峰、徐西华、陈芳德 ，其中陆峰为主任委员
3）薪酬与考核委员会委员：徐西华、万华林、陈芳德，其中徐西华为主任委员
4）战略委员会委员：陈玉珍、陈玉兴、万华林，其中陈玉珍为主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，同意续聘陈芳德先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘陈志贤先生、廖荣文先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘伍晓华先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，同意聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》
根据公司审计委员会提名，同意聘任刘关峰先生为公司稽核审计部负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2017年度辞退福利的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件：高级管理人员简历
1、陈芳德先生，1975年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。
2、陈志贤先生，1978年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，曾就读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的执行董事。
3、廖荣文先生， 1956年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于台湾淡水工商管理专校，专科学历。曾任珍兴制业股份有限公司经理，深圳珍兴鞋业有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼研发总监。
4、伍晓华先生， 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人。现任本公司财务负责人，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理。
5、钱龙宝先生， 1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉化工学院，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司，曾任哈森商贸（中国）有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸（中国）有限公司总管理处副理。现任本公司证券事务代表。2015年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-036
哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一会议通知于2017年10月31日以邮件发出，会议于2017年11月10日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举崔玲莉女士为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2017年度辞退福利的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2017年11月11日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-037
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于辞退福利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11月10日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年度辞退福利的议案》。
一、2017年辞退福利发生情况概述
为了提高效率，促进公司健康发展，适应公司外销业务减少的新环境、及内销业务调整的需要，公司及其子公司依据《劳动法》，在与员工友好协商的基础上，于2017年陆续与部分员工解除劳动关系。截止2017年10月31日，本年公司及其子公司已发生辞退福利支出1,689.62万元、共涉及员工466名，其中本公司258.42万元、子公司昆山珍兴鞋业有限公司308.94万元、子公司深圳珍兴鞋业有限公司1,027.24万元。
预计2017年11月-12月期间，仍将发生辞退福利210万元。
二、2017年辞退福利支出对公司的影响
预计2017年全年合计发生辞退福利支出1,899.62万元，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润1,411.09万元。
三、公司还在对2018年辞退福利进行估计中，公司董事会将持续关注公司对2018年辞退福利的估计情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》要求及时履行披露义务。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2017年11月11日
