京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
2017-11-11
来源：上海证券报
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-025号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十九次临时会议于2017年11月9日以通讯方式召开，11月9日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
同意对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
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此议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二、通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
同意公司将《董事会议事规则》作如下修改：
（一）在原第三条董事会权限后增加正文“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”；
（二）在原第九条临时会议中增加 “党委会提议时”的情形，董事会应当召开临时会议。
此议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
三、通过了公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
同意公司将《总经理工作细则》作如下修改：
（一）在原第四条总经理职责后增加正文“经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”；
（二）根据公司实际情况，将原第八条总经理办公会议讨论的内容中第4款及第5款修订为：“4、审定公司薪酬、福利、奖惩等方案；5、审定由总经理提名的除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员的任免”。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017年11月11日
