江苏扬农化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2017-033

江苏扬农化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月10日

(二) 股东大会召开的地点：扬州广源丁山大酒店，扬州市南通西路79号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事周献慧和邵吕威因公未能出席本次大会；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 总经理和董事会秘书出席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修改《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：沈玮、张秋子

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 交易所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司

2017年11月11日