沈阳惠天热电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-50
沈阳惠天热电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2017年第二次临时股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2017年11月14日（星期二）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：李久旭
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第五次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
■
9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果
■
2、表决通过了《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。
表决结果
■
3、表决通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。
表决结果
■
4、表决通过了《关于预计日常关联交易的议案》
表决结果
■
5、表决通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》
表决结果
■
6、表决通过了《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》
表决结果
■
7、表决通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》
表决结果
■
8、表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》
表决结果
■
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、 王冰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第二次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于本公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年11月15日
