上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-046
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2017年11月7日以电子邮件的方式发出，于2017年11月14日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、2017年公开发行A股可转债方案的议案
董事会逐项审议了以下内容：
（一）发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币16亿元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（二）债券利率
根据本次可转债公司主体信用评级AA+、债项信用评级AA+，2017年以来可转债的票面利率，以及当前利率环境，确定本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（三）转股价格的确定
本次发行可转债的初始转股价格为18.46元/股，不低于募集说明书公告日（即本次董事会决议公告日，2017年11月15日）前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（四）到期赎回条款
本次可转债到期后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（五）发行方式及发行对象
本次发行可转债全额向在股权登记日（2017年11月16日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原无限售条件A股股东的优先配售通过上海证券交易所交易系统网上进行，原有限售条件A股股东的优先配售通过网下方式在主承销商处进行。原A股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。
本次可转债的发行对象为：（1）公司原A股股东：发行公告公布的股权登记日（即2017年11月16日，T-1日）收市后登记在册的A股股东；（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年11月16日，T-1日）收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售2.885元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
（七）设立募集资金专项账户
为了规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转债预案，公司在招商银行股份有限公司上海古北支行开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2017年公开发行A股可转债上市的议案
本次可转债发行完成之后，公司将申请办理可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、提名董事候选人的议案
公司董事会提名严曜女士为董事候选人，选举严曜女士为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交2017年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、提议召开2017年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2017年11月15日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2017-047
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017年11月7日以电子邮件的方式发出，于2017年11月14日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、2017年公开发行A股可转债方案的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2017年公开发行A股可转债上市的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、提议召开2017年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2017年11月15日
证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2017-048
上海宝信软件股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2017年11月30日 14点00分
召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已经公司2017年10月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案已经公司2017年11月14日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告分别于2017年10月28日和11月15日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。
3、现场登记时间：2017年11月29日9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、 其他事项
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
联 系 人：彭彦杰、邵向东
本次股东大会出席者食宿交通自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年11月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件3：董事候选人简介
附件1： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数： 委托人B股股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：1、第1项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、第2项议案实行累积投票制，委托人可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、议案2.00“选举公司董事的议案”采用累积投票制，共有一名候选人。
二、申报股数代表选举票数。股东持有的股数即为其拥有的选举票数，如某股东持有公司100股股票，其拥有100票的选举票数。
三、股东应以其拥有的选举票数为限进行投票。
以上述股东为例，其可以在以下表格“投票数”单元格内填写0～100的任意整数，包含0和100。
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附件3： 董事候选人简介
严曜，女，1973年10月出生，上海城市建设学院建筑管理工程专业本科毕业，经济师，中共党员。
曾任宝钢集团有限公司财务部投资、资产综合主办、专业研究员（投资项目），宝钢集团有限公司资本运营部投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资本运作首席经理；现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业资本运作总监。
严曜女士未持有公司股票，不曾受过证监会处罚和证券交易所惩戒。
