海能达通信股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-126
海能达通信股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于2017年11月9日向各位董事发出。
2.本次董事会于2017年11月15日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、蒋叶林、郭義祥、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》。
同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进行调整。根据股东大会的授权，本次公司第三期员工持股计划人员的调整仅需公司董事会审批即生效。
《关于第三期员工持股计划人员调整的公告》（公告编号：2017-128）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年 11月15日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-127
海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议以电子邮件的方式于2017年11月9日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年11月15日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》。
经审核，监事会认为公司本次对第三期员工持股计划人员的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
《关于第三期员工持股计划人员调整的公告》（公告编号：2017-128）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《海能达第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2017年11月15日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-128
海能达通信股份有限公司
关于第三期员工持股计划人员调整的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次员工持股计划的参与对象由2,039人调整为1,905人。
2、本次员工持股计划通过招证资管-海能达第三期员工持股计划定向资产管理计划(以下简称“招证资管计划”)认购公司本次非公开发行股票资金总额由上限380,126,582元相应调整为363,612,926元。
一、公司第三期员工持股计划的基本情况
2016年11月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》。
2017年1月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2017年5月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）及其摘要的议案》，对第三期员工持股计划进行了第一次修订。
2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）及其摘要的议案》。对第三期员工持股计划进行了第二次修订。
以上相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司本次对第三期员工持股计划人员调整的基本情况
鉴于公司《第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》披露日至本公告披露日期间，经公司证券部工作人员逐一确认后，公司134名员工因离职或认购资金无法筹措到位等个人原因，明确表示放弃本次股份认购，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司员工持股计划对象的确定标准以及员工自愿认购的原则，经公司2017年11月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，参与对象由2,039人调整为1,905人。本次员工持股计划调整后参与人数减少了134名，未新增持有人；同时总体认购额度发生变化，员工持股计划通过招证资管计划认购公司本次非公开发行股票资金总额由上限380,126,582元调整为363,612,926元。本员工持股计划份额的股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%，任一员工持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。具体分配情况如下：
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三、董事会对本次员工持股计划人员调整的审议情况
公司2017年11月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》，同意根据员工持股计划对象的确定标准对本次员工持股计划认购对象、认购总金额进行调整。根据股东大会的授权，本次公司第三期员工持股计划人员的调整仅需公司董事会审批即生效。
四、监事会对本次员工持股计划人员调整的审议情况
公司2017年11月15日召开的第三届监事会第十七次会议审议了《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》。
经审核，监事会认为公司本次对第三期员工持股计划人员的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、独立董事对调整员工持股计划发表的独立意见
公司本次对第三期员工持股计划人员的调整，履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，调整后的公司第三期员工持股计划不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意董事会本次对第三期员工持股计划人员的调整。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年11月15日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-129
海能达通信股份有限公司
关于修订第三期员工持股计划
定向资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第三期员工持股计划的基本情况
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2017年5月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）及其摘要的议案》，对第三期员工持股计划进行了修订。
2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）及其摘要的议案》。对第三期员工持股计划进行了修订。
二、公司修订第三期员工持股计划定向资产管理合同的基本情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）》的规定，本次员工持股计划设立后全额认购招证资管-海能达第三期员工持股计划定向资产管理计划，并委托招商证券资产管理有限公司进行管理。同时确定了招商银行股份有限公司深圳分行为定向资产管理计划托管人，并签署了《招证资管-海能达第三期员工持股计划定向资产管理合同》，详情请见公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。
为推进本次员工持股计划的顺利实施，经协商，公司本次将定向资产管理计划的托管人由招商银行股份有限公司深圳分行变更为杭州银行股份有限公司，合同其他的主要内容和条款不变。详情请见公司于2017年11月16日在指定信息披露媒体《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《招证资管-海能达第三期员工持股计划定向资产管理合同》。本次对第三期员工持股计划定向资产管理合同的修订不会对公司第三期员工持股计划的实施产生不利影响。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年11月15日
