唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-173

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2017年11月15日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行追加申请综合授信5000万元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向长沙银行股份有限公司株洲天元支行追加申请综合授信融资5,000万元，最高授信额度的有效使用期限至2020年9月27日止，在此额度范围内循环使用，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起至2020年9月27日有效。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司《关于向银行追加申请综合授信5000万元融资额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署关于2014年度非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司2014年非公开发行股票事项已于2015年11月实施完毕，由于非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需继续履行对募集资金使用事项的保荐工作职责。鉴于原保荐代表人及此次发行项目主要工作人员工作变动，目前已任职于中天国富证券有限公司或即将任职于中天国富证券有限公司，为更好开展持续督导工作，经过各方友好协商，公司拟与中天国富证券有限公司和西南证券股份有限公司签署关于承接持续督导工作有关事宜的协议、与中天国富证券有限公司签署关于2014年度非公开发行A股股票项目的持续督导协议，决定将2014年非公开发行的持续督导机构由西南证券股份有限公司更换为中天国富证券有限公司，并拟聘请中天国富证券有限公司承接2014年非公开发行的持续督导工作；同时，持续督导保荐代表人将由目前的西南证券股份有限公司向君先生、康剑雄先生，更换为中天国富证券有限公司李高超先生、张瑾女士。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署2014年度非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司2014年非公开发行股票事项已于2015年11月实施完毕，由于非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需继续履行对募集资金使用事项的保荐工作职责。鉴于公司拟更换持续督导机构为中天国富证券有限公司、拟更换持续督导保荐代表人为李高超先生、张瑾女士，公司特提请股东大会授权董事会与更换后的持续督导机构中天国富证券有限公司、募集资金存放银行签署与非公开发行募投项目相关的募集资金监管协议。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司山东和美集团有限公司为满足其控股子公司濮阳和美绿色饲料有限公司经营发展，解决其资金需求而对其银行贷款提供担保，本次担保的财务风险处于可控范围，不会损害公司及股东的利益，因此同意山东和美集团有限公司为其控股子公司濮阳和美绿色饲料有限公司的1,600万元银行借款提供连带责任保证担保。

公司《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年12月1日（星期五）下午14：00召开2017年第二次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-174

唐人神集团股份有限公司

关于更换持续督导机构及保荐

代表人暨签署2014年度非公开发行A股股票项目之持续督导

相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票事项已于2015年11月实施完毕，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为公司非公开发行股票的保荐机构，由于非公开发行募集资金尚未使用完毕，西南证券仍需继续履行对募集资金使用事项的保荐工作职责。

鉴于原保荐代表人及此次发行项目主要工作人员工作变动，目前已任职于中天国富证券有限公司或即将任职于中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”），为更好开展持续督导工作，经过多方友好协商，公司拟与中天国富和西南证券签署关于承接持续督导工作有关事宜的协议、与中天国富签署关于2014年度非公开发行A股股票项目的持续督导协议，决定将2014年非公开发行的持续督导机构由西南证券更换为中天国富，并拟聘请中天国富承接2014年非公开发行的持续督导工作；同时，持续督导保荐代表人将由目前的西南证券向君先生、康剑雄先生，更换为中天国富证券李高超先生、张瑾女士。

中天国富简介及李高超先生、张瑾女士的简历见附件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

附件：

中天国富：成立于2004年，是由中天金融集团股份有限公司控股的证券公司，2015年12月，中天金融集团股份有限公司成为中天国富的实际控制人；2016年7月，中天国富注册地址正式迁入贵州省贵阳市；2016年9月，一支国内大型券商高管团队加入中天国富，公司业务能力与服务理念得到全面升级，并致力于成为优秀的民营券商；2016年12月底，中天国富净资产达到53.9亿元人民币，并计划在未来实现全牌照、全国性布局。

李高超先生：中天国富证券投资银行部总经理，保荐代表人，中国青年政治学院经济学学士，上海财经大学MBA；十余年证券从业经验，先后主持和参与的项目包括国瓷材料创业板IPO、依顿电子IPO、北部湾港借壳上市、ST南化股权划转和重大资产重组、鼎立股份重大资产重组、赤峰黄金重大资产重组、南方泵业重大资产重组、海鸥卫浴非公开发行、唐人神非公开发行、东旭光电非公开发行、国瓷材料非公开发行和湘潭九华企业债、华进科技新三板等项目，具有丰富的实务经验。

张瑾女士：中天国富证券投资银行部董事，保荐代表人，注册会计师，西安交通大学管理学学士，兰州大学企业管理硕士，曾任职于德勤、招商证券、西南证券。主持或参与鼎立股份、赤峰黄金等重大资产重组项目，海鸥卫浴、唐人神、东旭光电、沈阳机床等非公开发行项目，安佑生物、小猪班纳等IPO项目，华能澜沧江二期ABS项目等。

证券代码：002567     证券简称：唐人神    公告编号：2017-175

唐人神集团股份有限公司

关于控股子公司为其控股

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“和美集团”）拟为其控股子公司濮阳和美绿色饲料有限公司（以下简称“濮阳和美”）向中国工商银行股份有限公司南乐支行申请1,600万元借款提供连带责任保证担保，濮阳和美在上述借款额度内可循环使用。

2、公司于2017年11月15日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意和美集团与中国工商银行股份有限公司南乐支行签署《保证合同》，为其控股子公司濮阳和美提供担保。

3、本次担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：濮阳和美绿色饲料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：刘以林

4、注册资本：3,295万人民币

5、住所：南乐县产业集聚区北环东路北侧

6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售，粮食收购，从事货物与技术的进出口业务。

7、出资情况：

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8、主要财务数据（单位：元）

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三、《保证合同》的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：1,600万元

3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、保证期间：借款期限届满之次日起两年。

5、生效方式：自合同签订之日起生效。

具体内容以和美集团与中国工商银行股份有限公司南乐支行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是和美集团为了满足其控股子公司濮阳和美经营发展，解决其资金需求，有利于促进和美集团产业发展。本次担保的财务风险处于可控范围，不会损害公司及股东的利益。因此同意和美集团为濮阳和美1,600万元银行借款提供连带责任保证担保。

五、公司对外担保情况

截至2017年11月15日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）额度为83,600万元（含本次新增担保额度），占公司2016年末经审计净资产的33.08%；对外担保余额为41,175.27万元，占公司2016年末经审计净资产的16.30%；公司对控股子公司担保已审批的额度为26,600万元（含本次），占公司2016年末经审计净资产的10.53%；公司及控股子公司逾期担保金额为3,268.96万元，占公司2016年末经审计净资产的1.29%，为担保的对外逾期担保，湖南大农担保有限公司对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-176

唐人神集团股份有限公司

关于向银行追加申请综合授信

5000万元融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行追加申请综合授信5000万元融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

2016年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2017年年度向银行申请综合授信 28.1 亿元融资额度的议案》（详见2017年5月23日披露的《2016年年度股东大会决议》）（公告编号：2017-072）。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向长沙银行股份有限公司株洲天元支行申请综合授信融资5,000万元，最高授信额度的有效使用期限至2020年9月27日止，在此额度范围内循环使用，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

■

因公司向银行机构申请综合授信额度累计达28.6亿元，超过公司最近一期经审计总资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司本次拟向银行机构申请人民币5,000万元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-177

唐人神集团股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2017年12月1日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年11月30日15:00至2017年12月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年11月27日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2017年11月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于向银行追加申请综合授信5000万元融资额度的议案》；

（二）《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署关于2014年度非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》；

（三）《关于提请股东大会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2017年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第二十五次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2017年11月29日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月29日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：徐岩

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一七年十一月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2017年12月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年12月1日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人持有股份的性质：                    

委托人股东账号：                        

受 托 人 姓 名：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-178

唐人神集团股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、唐人神控股将其于2015年10月23日质押给中国建设银行股份有限公司株洲城东支行的公司1,400万股股份（在公司实施 2016 年年度利润分配后变更为 2,100万股），已于2017年11月14日办理完成解除质押登记手续。

2、股东股份累计被质押的情况

截至2017年11月14日，唐人神控股持有公司23,238.0930 万股股份，占公司总股本（83,657.0799万股）的 27.78%，累计质押16,967.7997万股，质押部分占公司总股本的20.28%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十五日