民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-145

民盛金科控股股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2017年11月13日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2017年11月16日下午15:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向下属全资供应链管理公司增资的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意全资子公司广东合利金融科技服务有限公司拟以自筹资金5,000万元人民币，向其全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“民盛天宫供应链”）增资5,000万元人民币。本次增资完成后，民盛天宫供应链注册资本由原5,000万元人民币增至10,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易也不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下属全资供应链管理公司增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-146

民盛金科控股股份有限公司

关于向下属全资供应链管理公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向下属全资供应链管理公司增资的议案》，同意公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）以自筹资金5,000万元人民币，向其全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“民盛天宫供应链”）增资5,000万元人民币，现将具体情况公告如下：

一、本次投资概述

广东合利拟以自筹资金5,000万元人民币，向其全资子公司民盛天宫供应链增资5,000万元人民币，增资完成后，民盛天宫供应链注册资本将由5,000万元人民币增至10,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易也不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为公司全资子公司广东合利，无其他投资主体，其基本情况如下：

1、公司名称：广东合利金融科技服务有限公司

2、注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编37号（仅限办公用途）

3、设立时间：2000年6月16日

4、注册资本：11,111.11 万元

5、法定代表人：闫伟

6、公司类型：其他有限责任公司

7、统一社会信用代码：91440101723824919R

8、经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要股东和持股比例：

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三、增资对象介绍

本次增资对象为民盛天宫供应链。民盛天宫供应链的相关情况如下：

1、基本情况

公司名称：深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

设立时间：2016年10月25日

注册资本：5,000.00万元

法定代表人：丁云林

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DN3R114

经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；初级农产品的销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。^预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

2、主要股东和持股比例：

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3、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

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4、本次增资前后民盛天宫供应链的股权结构

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四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

供应链管理业务为公司当前主要从事的业务之一，随着该业务的开展，其经济效益正在逐步显现。为进一步促进供应链管理公司的业务拓展，提升其业务的增长速度，增强供应链管理公司的资金实力和竞争力显得尤为需要，为此，公司全资子公司广东合利拟向民盛天宫供应链增资，旨在保证供应链管理业务的顺利拓展，实现稳步发展，逐步形成新的利润增长点。

2、本次对外投资存在风险

本次增资对象为公司下属全资公司，有利于保障公司供应链管理业务的顺利开拓和稳健运行，对公司不构成重大的投资风险。但在实际经营过程中，仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不确定的风险因素。公司将不断强化对下属公司的管理、完善内部控制流程、注重团队和培养，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

3、本次对外投资对公司影响

公司全资子公司广东合利拟以自筹资金5,000万元向民盛天宫供应链增资，将对其的现金流产生一定的影响。本次增资符合公司的业务发展方向，有利于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不涉及高风险事项，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-147

民盛金科控股股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会现场会议于2017年11月16日15:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由公司董事长闫伟先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为：2017年11月15日-2017年11月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计2名，代表股份175,104,993股，占公司总股本的46.9084%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份175,104,993股，占公司总股本的46.9084%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。

3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、审议并通过了《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》。

表决结果：同意175,104,993股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第六次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2017年第六次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-148

民盛金科控股股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”、“民盛金科”）于2017年11月16日接到公司股东仁东（天津）科技有限公司（原公司名称“中融汇通（天津）投资有限公司”，以下简称“仁东科技”）的书面通知，获悉其100%控股股东李云端先生与正东致远（天津）实业有限公司（以下简称“正东致远”）于 2017年11月15日签署了《关于仁东（天津）科技有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），双方约定李云端先生将其持有的仁东科技100%的股权转让给正东致远，导致李云端与正东致远间接持有公司的股份发生变动，但仁东科技持有公司的股份数量及比例未发生变化。

二、权益变动的具体情况

1、协议转让股权导致的股份变动情况

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2、权益变动的信息披露义务人情况

本次权益变动的信息披露义务人为仁东科技（企业法人）、李云端（自然人）和正东致远（企业法人）。

经在最高人民法院网查询，信息披露义务人正东致远未被列入“失信被执行人”名单。

3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动发生前，仁东科技持有民盛金科19,653,972股股份，占民盛金科总股本5.27%；李云端通过持有仁东科技100%的股权间接持有民盛金科19,653,972股股份，占民盛金科总股本5.27%。

本次权益变动发生后，仁东科技仍持有民盛金科19,653,972股股份，占民盛金科总股本5.27%；正东致远通过持有仁东科技100%的股权间接持有民盛金科19,653,972股股份，占民盛金科总股本5.27%；李云端不再间接持有民盛金科的股份。

上述事项具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

三、承诺履行的情况

上述信息披露义务人未存在违反相关承诺的情形。

四、其他说明

1、本次协议转让部分公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。并且按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了信息披露义务人的信息披露义务。

2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人的变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者查阅。

五、备查文件

1、信息披露义务人主体信息；

2、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日