广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-057
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年11月15日发出书面通知，于2017年11月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士回避表决。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。
独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1、根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强博信智通（苏州）科技有限公司（下称“博信智通”）的业务拓展能力，公司拟对全资子公司博信智通增资1,900万元，本次增资完成后，博信智通注册资本由1,000万元增加至2,900万元，公司持股比例100%。同时，公司拟变更博信智通经营范围，在原经营范围基础上增加以下内容：“通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询”。以上经营范围变更，具体以工商机构核准为准。
2、公司董事会授权公司经营层代表本公司办理博信智通增资及经营范围变更的有关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资、变更经营范围的公告》（2017-059）。
三、审议通过了《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司于2014年2月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》；2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司(下称“博信矿业”)100%股权。2014年5月26日公司将拟转让的博信矿业100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为4188万元，挂牌期为20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。
鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业的意向受让方，公司拟撤回在南方联合产权交易中心关于博信矿业100%股权的公开挂牌。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的公告》（2017-060）。
四、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任姜绍阳先生为公司财务总监，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（姜绍阳先生简历附后）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
五、审议通过了《关于聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。李艳芳女士的相关履历材料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资格无异议(李艳芳女士简历附后)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
六、审议通过了《关于聘任曹润球女士为公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任曹润球女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（曹润球女士简历附后）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
附：
1、 姜绍阳先生简历
姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监、广州承兴营销管理有限公司财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
姜绍阳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、 李艳芳女士简历
李艳芳，女，1982年生，香港中文大学金融财务工商管理硕士，于2011年5月取得董事会秘书资格证书，曾任深圳市新国都技术股份有限公司董事会秘书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
李艳芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、 曹润球女士简历
曹润球，女，1986年12月生，中国国籍，本科。2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，曾任职于广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
曹润球女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-058
广东博信投资控股股份有限公司
关于向大股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）拟向公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）借款。公司已于2017年11月16日与苏州晟隽签署了《借款协议》，约定公司向苏州晟隽借款不超过人民币1900万元，无固定还款期限，借款利率为0%。上述借款无需抵押或担保，系公司控股股东苏州晟隽支持公司发展的具体举措。
●过去12个月公司未与苏州晟隽或其他关联人进行同类关联交易。
●此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经公司股东大会审议批准。
●本次交易是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。
一、关联交易概述
由于自身业务发展需要，公司拟向公司控股股东苏州晟隽借款。公司已于2017年11月16日与苏州晟隽签署了《借款协议》，约定公司向苏州晟隽借款不超过人民币1900万元，无固定还款期限，借款利率为0%。上述借款无需抵押或担保，是公司控股股东苏州晟隽支持公司发展的具体举措。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州晟隽为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士回避了表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与苏州晟隽没有发生关联交易。
二、关联方介绍
1、苏州晟隽营销管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：苏州晟隽营销管理有限公司
注册地：江苏省苏州市金储街288号（物流服务大厦第7层701室）
法定代表人：罗静
注册资本：20,000万元
经营期限：长期
统一社会信用代码：91320508MA1PB3W54D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市场营销策划服务软件开发销售：电子产品、家用电器、日用器皿、日用杂货、家居用品、饰品、通讯终端设备、母婴用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：罗静
（2）关联方简介
苏州晟隽成立于2017年7月3日，注册资本20,000.00万元，主营业务为市场营销策划服务等。
（3）与公司的关联关系：
苏州晟隽持有本公司65,300,094股股份，占公司总股本的28.39%，为公司第一大股东。苏州晟隽与本公司实际控制人同为罗静女士，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（4）关联方财务资料：
苏州晟隽成立至今未满一年，苏州晟隽之控股股东广州承兴营销管理有限公司（以下简称“广州承兴”）成立于2006年8月23日，主营业务为市场营销策划服务等，注册资本20,000.00万元。截至2016年12月31日，广州承兴营销管理有限公司资产总额7,512,210,096.58元，资产净额214,693,531.20元，2016年度广州承兴营业收入19,089,035,509.94元，净利润40,884,988.61元。(上述财务数据已经审计)
三、借款协议主要内容
1、借款金额以及支付方式：苏州晟隽同意向公司借款人民币1900万元，可分期发放，具体金额根据公司需求以实际到账为准，借款总金额不超1900万元。
2、借款期限及利率：借款利率为0%；借款期限：无固定期限。
3、借款的偿还：公司应在借款期限届满之日将全部借款本金归还苏州晟隽指定收款账户。公司将借款本金付至苏州晟隽收款账户后，即视为公司已全部还清借款給苏州晟隽。本合同的权利义务即告终止。
4、公司应将本协议项下的借款用于经营发展用途，不得将借款用于非法用途，且未经苏州晟隽事前书面同意，公司不得改变借款用途。
5、本协议在双方签署并经公司董事会审议通过关于本次借款的议案后生效。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司业务发展需要，保证公司资金需求，体现了大股东对公司的支持和看好公司未来发展。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士回避了表决，其余三位董事均投同意票。公司独立董事对本项关联交易出具了事前认可声明，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事事前认可情况
公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
(三)独立董事发表的独立意见
公司独立董事对本次交易发表了如下意见：
我们已在会议召开前取得了该事项的相关资料，并进行了必要的了解沟通， 获得了我们的事前认可。
董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该关联交易有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、需要说明的历史关联交易情况
本次交易前十二个月内，公司未与苏州晟隽或其他关联人进行同类关联交易。
七、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-059
广东博信投资控股股份有限公司
关于对全资子公司增资、变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资对象：公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）
●投资金额：公司拟向博信智通增资1,900万元人民币，增资后博信智通注册资本为2,900万元人民币，公司仍持有博信智通100%股权。
●本次增资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、 本次增资事项概述
（一） 本次增资的基本情况
根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强博信智通的业务拓展能力，公司拟对博信智通增资1,900万元，本次增资完成后，博信智通注册资本由1,000万元增加至2,900万元，公司仍持有博信智通100%股权。
（二） 董事会审议情况
公司于2017年11月16日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》，会议以7票赞成审议通过了该议案；公司董事会授权经营层代表本公司办理本次事项的有关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 投资标的基本情况
公司名称：博信智通（苏州）科技有限公司
注册地：苏州市金储街288号第7层706室
注册资本：1000万元整（如增资完成，注册资本为2900万元整）
经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。以上经营范围变更，具体以工商机构核准为准。
股权结构：博信智通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、本次增资、变更经营范围的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资、变更经营范围，目的是为了适应公司业务发展需要，增强博信智通的业务拓展能力，以满足后续经营的需求。符合公司的战略发展规划，进一步提高公司竞争力。
四、 本次增资的风险分析
本次增资、变更经营范围可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进博信智通公司稳健发展。
五、 备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-060
广东博信投资控股股份有限公司
关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司
100%股权公开挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）于2014年2月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》；2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司(下称“博信矿业”)100%股权。2014年5月26日公司将拟转让的博信矿业100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为4188万元，挂牌期为20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。
鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业的意向受让方，公司拟撤回在南方联合产权交易中心关于博信矿业100%股权的公开挂牌。公司于2017年11月16日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在获得公司董事会审议批准后，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-061
广东博信投资控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长罗静女士提名，公司于2017年11月16日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书的议案》、《关于聘任曹润球女士为公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任李艳芳女士担任公司董事会秘书，聘任曹润球女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李艳芳女士（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，李艳芳女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
曹润球女士（简历附后）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
附：
李艳芳女士简历
李艳芳，女，1982年生，香港中文大学金融财务工商管理硕士，于2011年5月取得董事会秘书资格证书，曾任深圳市新国都技术股份有限公司董事会秘书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
李艳芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹润球女士简历
曹润球，女，1986年12月生，中国国籍，本科。2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，曾任职于广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
曹润球女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-062
广东博信投资控股股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙金伟先生、证券事务代表王子刚先生的书面辞职报告。因工作需要的原因，孙金伟先生申请辞去董事会秘书职务，王子刚先生申请辞去证券事务代表职务。
公司对孙金伟先生、王子刚先生的辛勤工作表示诚挚的感谢！
2017年11月16日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任李艳芳女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任曹润球女士为公司证券事务代表的议案》，决定聘任李艳芳女士为公司董事会秘书，曹润球女士为公司证券事务代表。详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（2017-061）、《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2017-057）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-063
广东博信投资控股股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监禤振生先生提交的书面辞职报告。禤振生先生因工作需要，申请辞去公司财务总监职务。
公司对禤振生先生的辛勤工作表示诚挚的感谢！
2017年11月16日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任姜绍阳先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
附：财务总监简历
姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监、广州承兴营销管理有限公司财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
姜绍阳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
