安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-040

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2017年11月7日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟转让徽商银行股份有限公司股权的议案》。

为优化资源配置，盘活资产，全力发展主营业务，公司拟转让持有的徽商银行股份有限公司内资股5629150股股份。董事会同时授权公司经理层，寻找本次股权转让的受让方。本次股权转让价格将以评估价格为底价并参考市场价格确定，具体转让事宜将由转让双方以合同确定。公司将持续关注上述事项进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。

公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：本次股权转让有利于公司优化资源配置，盘活资产，以全力发展主营业务，对公司财务状况及经营成果无不良影响。本次转让股权价格将以评估价格为底价并参考市场价格确定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为，均同意《关于拟转让持有的徽商银行股份有限公司股权的议案》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请2,000万元设备融资租赁贷款，公司将按85.42%的持股比例为该笔贷款提供1,708.40万元人民币担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

该议案详细内容见本公司关于为控股孙公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017年11月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-041

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届监事会十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2017年11月7日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2017年11月17日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2017年11月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-042

安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司将使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1327号文核准，公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行募集资金总额为756,099,999.00元，扣除发行费用38,984,999.95元后，募集资金净额为717,114,999.05元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2017年1月13日，经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过3.6亿元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。2017年11月7日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的3.37亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户（以上详见公司2017年1月14日、2017年11月8日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告）。

二、募集资金投资项目情况

2012年3月30日，经公司2011年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金将用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目，具体投资计划如下：

单位：万元

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智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功，新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线也于2015年2月开始投料试生产，以上两条募集资金项目生产线均已在2015年末达到可使用状态，目前生产线运行稳定。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

截止目前，公司已累计投入募集资金项目32,730.65万元，尚未使用募集资金余额为39,291.71万元（含利息收入310.88万元）。公司募集资金专户目前余额为39,291.71万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、生产设备、市场拓展等；不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，到期前将归还至募集资金专户。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2017年11月17日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。

五、专项意见说明：

1、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，保荐机构对该事项无异议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是合规的。

2、独立董事意见

公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、监事会意见

公司监事会召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017年11月18日

备查文件：

1、独立董事关于对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

2、铜峰电子第七届监事会第十三次会议决议；

3、国信证券股份有限公司《关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查意见》。

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-043

安徽铜峰电子股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1708.40万元担保，系本公司首次为其贷款提供担保。

● 本次担保是否有反担保：控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司为其1708.40万元担保提供反担保。

● 对外担保总额：5,481万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1708.40万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

2017年11月17日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）成立于2017年3月10日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号，法定代表人为郭昊。铜峰精密注册资本为3910.389007万元，该公司系由本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）与江苏景联电子科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立，本公司全资子公司铜峰光电占该公司股份总额的85.42%，景联电子占该公司股份总额的14.58%。铜峰精密主要从事电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

截至2017年10月31日，铜峰精密资产总额为8,676.61万元，负债总额为4,776.61万元，所有者权益3,900.01万元。2017年1-10月实现营业收入3,864.64万元，净利润-10.38万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

铜峰精密因生产经营需要，拟向江苏金融租赁股份有限公司申请2,000万元设备融资租赁贷款，本公司将按85.42%的持股比例为该笔贷款提供1,708.40万元人民币担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

以上担保具体业务要素以铜峰精密届时与融资单位签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本次为控股孙公司铜峰精密提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜峰精密为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。本公司在铜峰精密权益比例为85.42%，对铜峰精密公司拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为5,481万元人民币（不含本次担保），占本公司2016年度经审计净资产的 4.49%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、铜峰精密营业执照复印件及最近一期财务报表；

2、铜峰精密反担保承诺函。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017年11月18日