贵州永吉印务股份有限公司关于对全资孙公司贵州金马包装材料有限公司增资的公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-052

贵州永吉印务股份有限公司关于对全资孙公司贵州金马包装材料有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次对外投资概况

（一）基本情况

因满足本公司全资孙公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）独立自主实施募投项目建设的需要，公司拟由全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）以募集资金3306.23万元人民币对贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）进行增资。增资后，金马包装的注册资本将增至3500万元人民币。

（二）决策流程情况

2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装》的议案，同意将公司募集资金投资项目中的“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体由公司变更为贵州金马包装材料有限公司。

2017年11月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装》的议案，同意将公司募集资金投资项目中的“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体由公司变更为贵州金马包装材料有限公司。

2017年11月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对贵州金马包装材料有限公司增资的议案》，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州金马包装材料有限公司

2、统一社会信用代码： 91520000622203275Y

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨顺祥

5、注册资本：348.06万元人民币

6、成立日期：1993年11月20日

7、住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路43号1层3号

8、经营范围：设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。

9、股权结构：公司持有贵州永吉新型包装材料有限公司100%的股权；贵州永吉新型包装材料有限公司持有贵州金马包装材料有限公司100%股权。

10、基本财务情况

截止2017年10月30日，金马包装的资产总额1,568.21万元，负债总额908.23万元，营业收入1,644.94万元，利润总额228.99万元，净利润172.40万元。

三、本次投资目的和对公司的影响

（一）金马包装系公司全资孙公司，此次增资是为了实施公司募集资金投资项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的需要，保障孙公司搬迁技改的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，符合公司的发展战略。

（二）本次增资后，公司仍通过永吉新材持有金马包装100%股权，不影响公司合并报表范围。

四、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年11月17日