广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-77

广东锦龙发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议通知于2017年11月10日以书面形式发出，会议于2017年11月20日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事列席会议，会议由本公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司注册资本的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司于2017年3月16日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意中山证券设立另类投资子公司的议案》，同意本公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）设立另类投资子公司，具体情况详见本公司披露的《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的公告》（公告编号：2017-13）。

为提高另类投资子公司综合竞争力，满足其未来业务发展需要，本公司董事会同意中山证券将另类投资子公司注册资本由1亿元人民币增加为2亿元人民币，首期投资金额由2000万元人民币增加为4000万元人民币。

本议案的具体情况详见本公司同日披露的《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的进展公告》（公告编号：2017-78）。

根据《公司章程》的规定，本议案须提交本公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完备中山证券业务条线，增加利润来源，本公司董事会同意中山证券在广东省深圳市设立私募投资基金子公司，私募投资基金子公司的经营范围为私募投资基金业务，拟定注册资本为1亿元人民币，首期投资金额为2000万元人民币，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），中山证券占100%股权。具体情况详见本公司同日披露的《关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告》（公告编号：2017-79）。

根据《公司章程》的规定，本议案须提交本公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司将于2017年12月11日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见本公司同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-80）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-78

广东锦龙发展股份有限公司

关于控股子公司拟设立另类投资

子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意中山证券设立另类投资子公司的议案》，同意中山证券出资1亿元人民币设立另类投资子公司，具体情况详见本公司披露的《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的公告》（公告编号：2017-13）。

目前，中山证券章程关于设立另类投资子公司的相应条款已由中国证券监督管理委员会深圳监管局审批通过，另类投资子公司尚未注册成立。为提高另类投资子公司综合竞争力，满足其未来业务发展需要，中山证券于2017年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加拟设立的另类投资子公司注册资本的议案》。本公司于2017年11月20日召开的第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司注册资本的议案》，本公司董事会同意中山证券将另类投资子公司注册资本由1亿元人民币增加为2亿元人民币，首期投资金额由2000万元人民币增加为4000万元人民币。根据《公司章程》的规定，中山证券本次对外投资事项尚须提交本公司股东大会批准。

中山证券设立另类投资子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：中山证券有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

4、法定代表人：黄扬录

5、注册资本：17亿元人民币

6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品

7、中山证券股东及持股比例：

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三、投资标的的基本情况

1、注册资本：2亿元人民币

2、注册地址：广东省深圳市

3、经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）

4、企业类型：一人有限责任公司（法人独资），中山证券占100%股权

5、出资方式：中山证券拟以现金方式出资，资金来源为自有资金，首期投资金额为4000万元人民币

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、设立另类投资子公司的主要目的及对本公司的影响

中山证券此次拟对外投资设立另类投资子公司，有利于扩大中山证券业务规模、拓展业务范围、提升市场竞争力和抗风险能力，符合本公司向金融业务拓展的发展战略，有望为本公司创造新的利润增长点。

2、风险提示

另类投资子公司设立后，相关投资项目和投资效益存在一定的不确定性，中山证券将进一步建立健全风险控制制度，并通过事前尽职调查、组合分散化投资、加强项目保障、重大风险报告等手段尽可能避免和降低潜在的风险。

本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十日

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-79

广东锦龙发展股份有限公司

关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完备广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）业务条线，增加利润来源，中山证券拟以自有资金全资设立私募投资基金子公司开展私募投资基金业务。

中山证券于2017年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立私募投资基金子公司的议案》。本公司于2017年11月20日召开的第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议案》，本公司董事会同意中山证券出资1亿元人民币设立私募投资基金子公司，首期投资金额为2000万元人民币。根据《公司章程》的规定，中山证券本次对外投资事项尚须提交本公司股东大会批准。

中山证券设立私募投资基金子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：中山证券有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

4、法定代表人：黄扬录

5、注册资本：17亿元人民币

6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品

7、中山证券股东及持股比例：

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三、投资标的的基本情况

1、注册资本：1亿元人民币

2、注册地址：广东省深圳市

3、经营范围：投资管理、股权投资、受托资产管理、投资咨询等（具体业务范围以证券监管部门和工商登记机关核准为准）

4、企业类型：一人有限责任公司（法人独资），中山证券占100%股权

5、出资方式：中山证券拟以现金方式出资，资金来源为自有资金，首期投资金额为2000万元人民币

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、设立私募投资基金子公司的主要目的

本次设立私募投资基金子公司主要是为了顺应市场形势变化，拓展中山证券业务范围，立足于为实体经济服务，进一步完善及推进各项业务发展，提升市场竞争力和抗风险能力。

2、设立私募投资基金子公司对本公司的影响

私募投资基金子公司设立后，将充分发挥自身在投资运作能力上的明显优势，增强为企业提供增值服务的能力，提高在私募投资基金市场的竞争地位。私募投资基金业务的开展将扩大中山证券业务规模、拓展业务范围、提升市场竞争力和抗风险能力，在为实体经济服务的过程中为本公司创造更大的收益。

3、风险提示

私募投资基金子公司设立后，相关投资项目和投资效益存在一定的不确定性，中山证券将进一步建立健全风险控制制度，并通过事前尽职调查、组合分散化投资、加强项目保障、重大风险报告等手段尽可能避免和降低潜在的风险。

本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十日

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-80

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年12月11日（星期一）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月11日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月10日15：00至2017年12月11日15：00期间的任意时间。

公司将在2017年12月5日发布《关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017年12月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案：

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2、披露情况：

上述提案详见公司于2017年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-77）、《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的进展公告》（公告编号：2017-78）、《关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告》（公告编号：2017-79）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2、登记时间：2017年12月6日、12月7日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。

4、与会股东交通、食宿费自理。

5、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

邮政编码：511518

联系人：罗序浩

电话：0763-3369393

传真：0763-3362693

电子邮箱：jlgf000712@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360712。

2、投票简称：锦龙投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

是 否