杭州平治信息技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-080
杭州平治信息技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年11月9日发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-076），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年11月24日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间为： 2017年11月23日至2017年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年11月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月23日下午3:00至2017年11月24日下午3:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5名，代表股份21,224,000
股，占公司有表决权股份总数的26.5300%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份21,217,600股，占公司有表决权股份总数的26.5220%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2名，代表股份6,400股，占公司有表决权股份总数0.0080％。
会议由公司董事长郭庆先生主持，公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于可转换公司债券发行方案的议案》，具体表决情况如下：
2.1本次发行证券的种类
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.1本次发行证券的种类
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2. 2发行规模
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.4 债券期限
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.5 债券利率
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.7 转股期限
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.8 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.9 转股价格向下修正
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.10转股股数确定方式
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.11赎回条款
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.12回售条款
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.13转股后的股利分配
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.14发行方式及发行对象
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.15向原股东配售的安排
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.16债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.17本次募集资金用途
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.18担保事项
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.19募集资金管理及专项账户
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.20本次发行方案的有效期限
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司2017年度-2019年度分红回报规划的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意21,224,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2017年11月24日
