北京千方科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套
资金报告书的修订说明
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-102
北京千方科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套
资金报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“上市公司”或“本公司”）于2017年11月8日公告了《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件，于2017年11月20日收到贵所下发的《关于对北京千方科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第65号）（以下简称“问询函”）。本公司会同相关中介机构就问询函问题完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：
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特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2017-103
北京千方科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重大资产重组停牌及进展公告情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产，于2017年8月19日、2017年8月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）自2017年8月21日（星期一）开市起停牌。公司于2017年9月2日确认本次筹划的非公开发行股份购买资产构成重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），公司股票自 2017年9月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。于2017年9月9日、2017年9月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。2017年9月21日、2017年10月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。于2017年9月28日、2017年10月12日、2017年10月19日、2017年10月27日、11月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076、2017-079、2017-080、2017-087、2017-091）。
2017年11月6日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2017 年11月8日披露了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、《关于重大资产重组一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-094）等相关公告。于2017年11月15日、2017年11月22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-098）、《重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2017-099）。
二、 下一步工作安排
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2017年11月20日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 65 号《关于对北京千方科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），公司立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，按照相关要求对《重组问询函》所涉问题作出了书面回复说明，并对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了相应的补充和完善，《公司关于深圳证券交易所〈关于对北京千方科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》及《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件将与本公告同时披露。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：千方科技，证券代码：002373）将于2017 年 11 月 28日（星期二）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续加快推进本次重大资产重组的相关工作。
三、 风险提示
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议批准、通过中国商务部关于经营者集中的审查以及申报中国证监会等核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
