山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-074
山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第八次会议于2017年11月17日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于2017年11月27日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；
公司第八届董事会第四十二次会议和第四十七次会议分别审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》和《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额合计不超过人民币66.3亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度4.5亿元，本次增加综合授信额度为向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请1亿元，向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请1.5亿元，向齐商银行股份有限公司淄川服装城支行申请2亿元，此次综合授信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过70.8亿元，授信期限为一年。
所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函； 申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、 利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
此议案需经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，经综合考虑，公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会事务所”)友好协商一致，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，拟定其年度财务审计报酬为120万元人民币，内部控制审计报酬为39万元人民币。
此议案需经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）审议通过《关于制定〈业绩考核激励奖金管理办法〉的议案》；
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《业绩考核激励奖金管理办法》（以下简称“激励奖金管理办法”）的约定，公司激励奖金管理办法适用年度为2014年度、2015年度、2016年度。鉴于公司原有业绩考核激励奖金办法的适用年限已到期，为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性，在原有激励奖金管理办法的基础上，公司董事会制定了对2017至2019年度的激励奖金管理办法。激励奖金管理办法主要从净利润的增长、营业收入的增长、EVA值和四金占用等指标进行了细化考核，并加入了激励奖金提取的限制条件，以此激励公司高管及核心人员，实现公司未来发展目标。
此议案需经公司2017年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（四）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2017年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-075
山东新华医疗器械股份有限公司
关于变更公司2017年度财务审计机构和
内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于 2017 年 11 月 27日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，经综合考虑，公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）友好协商一致，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。
公司原审计机构上会事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对上会事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年07月18日
合伙期限：2011年07月18日至 长期
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健事务所已取得证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对天健事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为天健事务所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司于 2017 年 11 月 27日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为 2017 年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：经审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券、期货相关业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于变更2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二0一七年十一月二十八日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-076
山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日 上午10点00 分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2017年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2017年12月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：李静、王迪
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
