湖北武昌鱼股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-034

湖北武昌鱼股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席；

3、 董事会秘书出席会议并做了会议记录。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

律师：张轶、张银光

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

湖北武昌鱼股份有限公司

2017年11月28日

证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：2017-035号

湖北武昌鱼股份有限公司对上交所

《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产

相关事项的三次问询函》延期回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月22日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的三次问询函》（上证公函【2017】2353号，以下简称"《问询函》"）（详见公告：2017-032号）。由于相关问题的回复涉及大量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的2017年11月27日前完成。

因此，经公司申请上交所同意，延期至2017年11月28日前对《问询函》进行回复并披露。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十七日