新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

证券简称：*ST新亿   证券代码：600145   公告编号：2017-058

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日收到上海证券交易所 《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东提名董事等事项的监管工作函》（上证公函【2017】2362号），现将全文公告如下：

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司 ：

2017 年11 月23 日，公司发布了董事会决议公告和监事会决议公告，拟提名四名董事和两名监事，并发出股东大会召集通知。根据本所《股票上市规则》第17.1 条规定，请公司董事会及相关股东落实下述事项：

一、根据公司向我部报送的文件，公司股东深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（以下合成提案股东）向公司董事会提出临时提案，拟联名推荐三名非独立董事候选人、一名独立董事候选人以及两名监事候选人，提交公司临时股东大会审议。目前，提案股东合计持有公司股份比例超过10%。请公司根据《公司法》、公司章程等规定，依法维护公司股东的提案权，不得以不合理的理由损害公司股东的合法权益。

二、请公司董事会及时回应提案股东的申请，并将提案股东的提案事项以及公司董事会的意见对外披露。

三、请提案股东严格按照《公司法》等法律法规、本所《股票上市规则》以及公司章程的规定，依法行使股东权利，积极落实公司董事会的合理要求，不得滥用股东权利损害公司利益。

请公司收到本工作函后立即对外披露。希望你公司和全体董事本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，及时向我部报告相关进展情况和处理结果，并按要求履行信息披露义务。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日