浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-110
浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2017年11月17日以电话、书面等方式发出，会议于2017年11月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于购买办公楼的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于购买办公楼的公告》具体内容详见2017年11月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《 关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
公司于2017年9月6日第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的238名激励对象授予1693万股限制性股票，股票来源为公司从二级市场上回购的本公司A股普通股1000万股股票和向激励对象定向发行公司A股普通股693万股股票。本次授予完成后，公司实际新增股份数量为693万股，公司总股本由原67,674.40万股相应增至68,367.40万股。
公司已办理完成上述限制性股票相关授予登记事宜，根据股东大会授权，公司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订。公司章程具体修订内容如下：
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根据2017年第三次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-111
浙江双环传动机械股份有限公司
关于购买办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买办公楼的议案》，为满足公司日常经营发展需要，公司拟使用自有资金向浙江省茶叶集团股份有限公司（下称“茶叶集团”）购买位于浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路658-1号茶叶大厦2号办公楼部分房屋及相应配套的地下车位，房屋建筑面积总计为6615.01平方米，本次购房总价为7440.967万元（不含交易所产生的税费、居间服务费等）。公司董事会授权经理层全权办理本次购买办公楼的具体事宜（包括但不限于签订房屋转让协议、款项支付、产权交割等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：浙江省茶叶集团股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、注册资本：10400万元人民币
4、法定代表人：毛立民
5、注册地址：杭州市庆春路135号1、2层
6、经营范围： 预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。 茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、农作物副产品、土特产品（不含食品）、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、通讯器材（不含无线）、仪器仪表、机电设备（不含汽车）、焦炭的销售，实业投资开发，仓储服务，技术咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外）。
7、与本公司关联关系：无
三、交易标的基本情况
1、交易标的：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路658-1号2幢101、202、203、301、701、702、703、801、802、803、901、902、903室，房屋结构为钢混，建筑面积合计6615.01平方米，房屋用途为综合用地/非住宅，所有权证号为浙（2017）余杭区不动产权第0112586、0112572、0112582、0112571、0112590、0112570、0112578、0112585、0112583、0112588、0112579、0112581、0112575号。土地使用权取得方式为出让。
2、交易标的权属清晰，不存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易协议的主要内容
（一）房屋转让价格
交易标的总价为人民币7440.967万元。
（二）付款方式
合同签订之日起2天内，公司先支付购房款3720.4835万元给茶叶集团，茶叶集团向房屋产权交易中心提交转让变更登记材料受理同时公司付清余款。
（三）交房方式
到不动产交易中心办理产权过户手续前完成房屋交付手续确认。
（四）其他约定
土地使用权及2幢办公楼地下车位82个（含平面车位18个、机械车位64个）随房产一并转让，价格已包含在房屋价格内，不再另行计算；合同房产转让发生的契税、中介代理费由公司承担；茶叶集团明确合同房产不存在权属争议、法院司法查封或债权债务纠纷等情形。
（五）合同生效
合同自双方签字之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
随着公司规模的不断扩大，为满足公司日常经营发展的需要，公司决议在杭州购买办公大楼，本项交易符合公司战略规划，有利于公司拓展业务及引进各类优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
本次交易以市价为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2017年11月27日
