浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-085

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十五次会议于2017年11月29日下午以通讯方式召开，会议通知于2017年11月28日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、选举彭震先生为公司副董事长

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、调整董事会战略委员会的议案

调整后的第七届董事会战略委员会委员如下：

主任委员：张磊 其他委员：彭震、陈志军

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、调整董事会审计委员会的议案

调整后的第七届董事会审计委员会委员如下：

主任委员：韩传模 其他委员：彭震、陈志军

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、调整董事会提名委员会的议案

调整后的第七届董事会提名委员会委员如下：

主任委员：陈志军 其他委员：彭震、韩传模

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上人员中，彭震先生简历请见2017年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

五、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案

同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过25亿元。（详见公告编号为2017-086号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、关于公司转让应收账款的议案

同意公司将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托有限公司，累计发生额不超过15亿元。（详见公告编号为2017-087号的“关于公司转让应收账款的公告”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为2017-088号的“关于召开2017年第四次临时股东大会的通知”）。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上董事会议案中第五项议案、第六项议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-086

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于办理应收账款无追索权保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据公司业务需要，公司拟向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过25亿元。授权董事长负责审批董事会或股东大会审议批准额度内的公司应收账款无追索权保理业务具体操作方案，并负责签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议，本次保理业务不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易标的基本情况

交易标的：公司在业务经营中发生的部分应收账款。

三、办理保理业务的目的及对公司的影响

本次拟向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

四、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-087

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于公司转让应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为改善资产负债结构及经营性现金流量状况，加速资金周转，提高资金使用效率，公司拟将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托有限公司（以下简称：四川信托），累计发生额不超过15亿元，授权董事长负责审批董事会或股东大会审议批准额度内的应收账款转让业务具体操作方案，并负责签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需要提交公司股东大会审议，本次转让应收账款业务不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：四川信托有限公司；

2、企业类型：其他有限责任公司；

3、注册地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦；

4、法定代表人：牟跃；

5、注册资本：35亿元人民币；

6、统一社会信用代码：915100005534671026；

7、成立日期：2010年04月16日；

8、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

9、截至2016年12月31日，四川信托总资产为18,207,112,544.32元，总负债为10,732,669,243.95元，所有者权益为7,474,443,300.37元；四川信托2016年度营业收入为3,585,007,715.40元，净利润为1,387,695,022.62元。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次拟转让的应收账款为公司在业务经营中发生的部分应收账款。

四、交易协议主要内容

公司拟将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托，累计发生额不超过15亿元。

具体内容以双方协商、签署的《应收账款转让合同》为准。

五、本次交易对公司的影响

本次转让公司部分应收账款可以增强公司资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，从而为公司业务的良性发展提供资金支持，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

六、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-088

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第十五次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年12月15日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月14日15:00至2017年12月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年12月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2017年12月11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》；

2、审议《关于公司转让应收账款的议案》。

特别说明：

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2017年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2017年12月14日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531－85106229

传 真：0531－87176000转6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧、刘荣亚

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、七届十五次董事会决议；

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2017年第四次临时股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：