深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
2017-11-30
来源：上海证券报
证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2017-055
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年11月26日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十九次会议的会议通知送达各位董事。2017年11月29日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》
同意公司向开源证券股份有限公司（代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划）借款。2017年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划申请借款的议案》（公告号：2017-045），借款总金额不超过人民币伍亿元。本次公司向开源证券股份有限公司（代表合同编号为KYZG-09-201610001的开源证券宸宇投资一号定向资产管理计划）申请增加借款金额人民币叁亿元，因此借款总金额不超过人民币捌亿元，并通过中信银行深圳分行办理委托贷款，一次或分次提款，金额以借款借据为准，贷款期限不超过12个月。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
