常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-076
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年11月29日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》
同意公司与西班牙安通林集团（Grupo Antolin）按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）增资，其中公司新增投资4,000万元人民币，安通林集团新增投资6,000万元。增资后，天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币，注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后，公司对天津安通林的持股比例仍为40%。
公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员，公司财务总监阚峰担任天津安通林的监事，天津安通林为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。公司独立董事对上述参股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-077）。
本议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。
表决结果：非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金19,000万元人民币向全资子公司天津常春汽车技术有限公司（以下简称“天津常春技术”）增资，增资后天津常春技术注册资本由1,000万元人民币增至20,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号:2017-078）。
（三）审议通过了《关于向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金1,700万元人民币向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司（以下简称“成都苏春”）增资，增资后成都苏春注册资本由300万元人民币增至2,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号:2017-078）。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金20,700万元人民币向北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）增资，增资后北京常春注册资本由2,300万元增至23,000万元，公司仍持有其100%股权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号:2017-078）。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请金额为200,000,000（贰亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请金额为150,000,000（壹亿伍仟万）元人民币的综合授信额度，期限为3年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请金额为500,000,000（伍亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-079）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，单项产品期限最长不超过一年，自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内，公司可根据理财产品期限，在可用资金额度内滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-080）
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017 年11月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-077
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向参股子公司天津安通林汽车饰件
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●增资标的：天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）
●上市公司出资金额：本公司以自有资金向天津安通林增加总投资额4000万元人民币,其中2000万元人民币用于增加其注册资本。
●交易性质：关联交易
●本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足天津安通林的经营发展所需，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”）与西班牙安通林集团（Grupo Antolin）（以下简称“安通林集团”）计划同比例对天津安通林增资。本公司以自有资金向天津安通林增加总投资额4000万元人民币，其中2000万元人民币用于增加其注册资本。增资后，天津安通林的总投资额将由原来的1亿元人民币增至2亿元人民币，注册资本由原来的4500万元人民币增至9500万元人民币。各投资方对天津安通林的持股比例不变。
鉴于本公司的部分董事、高级管理人员，在天津安通林担任董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定对于关联人的界定，天津安通林是本公司的关联法人，本次对天津安通林增资的行为构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去12个月内本公司与天津安通林之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此该事项无需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
天津安通林是本公司与安通林集团共同投资设立的合资公司，安通林集团持有天津安通林60%股权，本公司持有天津安通林40%股权。本公司董事长罗小春先生担任天津安通林的董事长职务；本公司董事兼副总经理陶建兵先生担任天津安通林的董事兼总经理职务；本公司的董事兼副总经理吴海江先生担任天津安通林的董事职务；本公司财务总监阚峰先生担任天津安通林的监事职务。天津安通林是本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
关联方名称：天津安通林汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：天津市武清区汽车产业园云景道2号
法定代表人：罗小春
注册资本（增资前）：4500万人民币
成立日期：2017年03月30日
营业期限：自2017年03月30日至2047年03月30日
经营范围：汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年9月30日，天津安通林的主要财务数据（未经审计）如下：资产总额61,461,213.07元、资产净额30,826,178.75元、营业收入1,971,118.49元、净利润-14,173,821.25元。
截止本公告日，公司不存在为天津安通林提供担保、不存在委托天津安通林理财等情形，天津安通林亦不存在占用上市公司资金等情况。
三、增资方案
为满足天津安通林的经营发展所需，公司与安通林集团计划按目前持股比例对天津安通林增资。本公司以自有资金向天津安通林新增总投资额4000万元人民币，其中2000万元人民币用于增加其注册资本；安通林集团向天津安通林新增总投资额6000万元人民币，其中3000万元人民币用于增加其注册资本。增资后，天津安通林的总投资额将由原来的1亿元人民币增至2亿元人民币，注册资本由原来的4500万元人民币增至9500万元人民币，各投资方的持股比例不变，本公司仍持有天津安通林40%的股权。
四、履行的审议程序
本公司于2017年11月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》，公司3名关联董事罗小春、陶建兵、吴海江对该议案回避了表决，包括独立董事在内的其他6名非关联董事一致同意通过了该议案，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
五、本次增资的目的以及对上市公司的影响
本次增资有利于扩大天津安通林的资本规模，有利于提高其资信程度和抗风险能力，有利于扩大生产经营规模和业务发展。
本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更，本公司对天津安通林的持股比例不会发生变化，对本公司2017年度的财务情况不会造成重大影响，符合公司的战略发展规划，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
六、独立董事对本次关联交易的事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事对本次关联交易的事前认可意见：
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第二届董事会第十四次会议前，我们对会议材料进行了仔细研究，现就《关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》相关事项发表事前认可意见如下：
公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员，公司财务总监阚峰担任天津安通林的监事，天津安通林为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。
就关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为，公司本次对参股子公司天津安通林增资，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
2、公司独立董事对本次关联交易的独立意见：
公司本次对参股子公司天津安通林增资的关联交易事项，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，符合《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会已就本次关联交易事项履行了必要的审批程序，相关关联董事回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。
我们同意公司本次对参股公司天津安通林增资的关联交易事项。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017 年11月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-078
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”）计划以自有资金向3家全资子公司增加注册资本：向天津常春汽车技术有限公司（以下简称“天津常春技术”）增加注册资本19,000万元人民币；向成都市苏春汽车零部件有限公司（以下简称“成都苏春”）增加注册资本1,700万元人民币；向北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）增加注册资本20,700万元人民币。
上述增资事项不构成上市公司的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况介绍
（一）天津常春汽车技术有限公司
统一社会信用代码：91120222MA05P6UX5W
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8-3-805
法定代表人：苏建刚
注册资本（增资前）：1000万元人民币
成立日期：2017年03月24日
营业期限：自2017年03月24日至长期
经营范围：汽车推广服务；塑料件表面处理技术开发；汽车装饰用品、汽车零配件技术开发、设计、销售；自营和代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年9月30日，天津常春汽车技术有限公司尚未开展生产经营活动，无2017年第三季度的财务报表。
（二）成都市苏春汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91510112080602211Q
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区东华路55号
法定代表人：汤文华
注册资本（增资前）：300万元人民币
成立日期：2013年10月25日
营业期限：自2013年10月25日至3999年01月01日
经营范围：研发、制造、销售:汽车零部件及配件；货物及技术进出口。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
截止2017年9月30日，成都苏春的主要财务数据（未经审计）如下：资产总额48,479,820.98元、资产净额1,707,294.71元、营业收入6,360,438.00元、净利润-3,793,825.22元。
（三）北京常春汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：911103027889876988
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东一路3号院2号楼
法定代表人：张斌
注册资本（增资前）：2300万元人民币
成立日期：2006年05月15日
营业期限：自2006年05月15日至2026年05月14日
经营范围：加工汽车门内板；普通货运；销售自产产品、模具、汽车模型、机械设备、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租自有厂房；汽车零配件、模具、检具的研发、设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2017年9月30日，北京常春汽车零部件有限公司（未经审计）如下：资产总额383,387,196.61元、资产净额29,947,735.95元、营业收入137,332,872.54元、净利润475,320.16元。
三、增资方案
1、本公司以自有资金向全资子公司天津常春汽车技术有限公司增加注册资本19,000万元人民币，将其注册资本从1,000万元人民币增至20,000万元人民币。
2、本公司以自有资金向全资子公司成都市苏春汽车零部件有限公司增加注册资本1,700万元人民币，将其注册资本从300万元人民币增至2,000万元人民币。
3、本公司以自有资金向全资子公司北京常春汽车零部件有限公司增加注册资本20,700万元人民币，将其注册资本从2,300万元人民币增至23,000万元人民币。
增资完成后，本公司对上述3家全资子公司的持股比例不变，仍为100%控股。
四、履行的审议程序
公司于2017年11月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司增加注册资本的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》以及《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述增资事项在本公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、增资目的和意义
本次增资有助于解决上述全资子公司注册资本偏低的现状，壮大其资本实力，保证其融资能力，增强其抗风险能力，以满足其实际经营发展与投资的需求。
五、对上市公司的影响
本次增资有助于提升公司未来整体经营效益，利于公司可持续发展，不会对本公司2017年度财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017 年11月30日
证券代码：603035证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-079
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第二届董事会第十四次会议上审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》、《关于向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》、《关于向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》。公司为满足公司生产经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司计划向上述银行申请综合授信额度，具体方案如下：
1、拟向交通银行股份有限公司常熟分行申请金额为200,000,000（贰亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年；
2、拟向浙商银行股份有限公司常熟支行申请金额为150,000,000（壹亿伍仟万）元人民币的综合授信额度，期限为3年；
3、拟向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请金额为500,000,000（伍亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年；
4、拟向江苏银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年；
5、拟向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请金额为100,000,000（壹亿）元人民币的综合授信额度，期限为3年。
公司向上述5家银行拟申请的综合授信包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
公司全体独立董事对于向上述银行申请综合授信的事项发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017 年 11月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-080
常熟市汽车饰件股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下，拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，购买期限不超过一年的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述额度内滚动使用。
●本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的概述
公司本着股东利益最大化的原则，为了充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金使用效率和投资收益，在保证公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过30,000万元人民币。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4、实施方式：
董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。
二、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金来源为公司闲置的自有资金。
三、履行的审议程序
2017年11月29日，公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司全体独立董事和监事会对该议案均发表了同意的意见。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证不影响公司日常生产运营，并确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金，选择适当时机，阶段性购买保本型理财产品，不会影响公司生产经营。通过适度理财，可以充分盘活公司短期闲置自有资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高资金的使用效率和效益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。
2、公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内，公司可根据理财产品期限，在可用资金额度内滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2017 年11月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-081
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年11月29日下午15:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017年11月22日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向天津安通林汽车饰件有限公司增加投资和注册资本的议案》
同意公司与西班牙安通林集团（Grupo Antolin）按目前持股比例对公司参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）增资，其中公司新增投资4,000万元人民币，安通林集团新增投资6,000万元。增资后，天津安通林的投资总额由10,000万元人民币增至20,000万元人民币，注册资本由4,500万元人民币增至9,500万元人民币。增资后，公司对天津安通林的持股比例仍为40%。
公司董事罗小春、吴海江、陶建兵担任天津安通林的董事、高级管理人员，天津安通林为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。
监事会认为，公司本次对参股子公司天津安通林增资，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次对参股子公司天津安通林的增资事宜。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-077）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，单项产品期限最长不超过一年，自董事会审议通过之日起一年内有效。在董事会决议有效期内，公司可根据理财产品期限，在可用资金额度内滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-080）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2017 年11月30日
