贵州燃气集团股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2017-007

贵州燃气集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月24日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2017年11月29日以通讯表决方式召开，会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》的议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及2016年第五次临时股东大会相关授权及公司首次公开发行股票并上市情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《贵州燃气集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

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除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。鉴于股东大会已有授权，本次章程的修订无需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》将同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2017年11月30日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2017-008

贵州燃气集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据贵州燃气集团股份有限公司（简称“公司”）2016年第五次临时股东大会相关授权及公司首次公开发行股票并上市情况，公司于2017年11月29日以通讯形式召开第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改。章程修改具体如下：

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除上述条款之外，《公司章程》其他条款未发生变更。鉴于股东大会已有授权，本次章程的修订无需提交股东大会审议。

修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2017年11月30日