创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理购买理财产品的公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-153

创新医疗管理股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2017年11月15日创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）签订的《法人理财综合服务协议》，2017年11月30日，康华医院使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了工银理财共赢3号保本型2017年第27期A款（营销月小微平台专属）的理财产品。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况

1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第27期A款（营销月小微平台专属）；

2、产品代码：7027BBXA；

3、产品币种：人民币；

4、产品类型：保本浮动收益类型；

5、理财金额：5,000.00万元；

6、产品起始日：2017年12月1日；

7、产品到期日：2018年1月31日；

8、交易账号：1204085029201504833；

9、预期年化收益率：3.70%；

10、风险揭示：

本期产品为“保本浮动收益型理财产品”，与银行存款比较，本产品存在投资风险，收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。本期理财产品可能面临的风险主要包括：

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。

（3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

（4）流动性风险：除说明书中第七条约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

（6）提前终止风险：在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

（7）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

（8）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

（9）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（10）信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

11、公司与工商银行海宁支行无关联关系。

二、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司2017年9月18日召开的第五届董事会2017年第十一次临时会议、2017年10月9日召开的2017年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。

具体内容详见2017年9月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临2017-121）、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2017-122）、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及2017年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《创新医疗管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-131）。

三、投资风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理购买额理财产品未到期情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为50,000.00万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品外，其他未到期理财产品情况如下：

1、2017年9月7日，公司与工商银行海宁支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行法人理财产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品，该理财产品起始日：2017年9月7日，理财产品预约自动到期日：2017年12月11日（详见公司临2017-120号公告）。

2、2017年10月25日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议》，使用暂时闲置募集资金25,000.00万元认购了中国建设银行“黑龙江乾元保本（对公专享）17年3期”理财产品（产品编号：HL012017003061D01），该理财产品成立日：2017年10月26日，理财产品到期日：2017年12月26日（详见公司临2017-134号公告）。

3、2017年11月15日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与工商银行海宁支行签订了《法人理财综合服务协议》。2017年11月16日，康华医院使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了工银理财共赢3号保本型2017年第25期A款（营销月小微平台专属）理财产品（产品代码：7025BBXA）。该理财产品起始日：2017年11月17日，理财产品到期日2018年1月17日（详见公司临2017-149号公告）。

六、报备文件

1、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2017年第27期A款》。

2、《客户权益须知》。

3、中国工商银行《法人理财业务申请书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年12月1日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-154

创新医疗管理股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年11月30日（星期四）下午2:30开始;

（2）网络投票时间：2017年11月29日-2017年11月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年11月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室。

3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共80人，代表股份301,591,400股，占公司总股本的66.1415%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份197,958,494股，占公司总股本的43.4139%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共59人，代表股份103,632,906股，占公司总股本的22.7275%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共74人，代表股份137,784,796股，占公司总股本的30.2173%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。

表决情况：同意279,149,645股，占出席会议所有股东所持股份的92.5589％；反对22,240,900股，占出席会议所有股东所持股份的7.3745％；弃权200,855股（其中，因未投票默认弃权126,155股），占出席会议所有股东所持股份的0.0666％。

其中，中小投资者表决情况：同意137,568,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权200,855股（其中，因未投票默认弃权126,155股），占出席会议中小股东所持股份的0.1458％。

表决结果：本提案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意260,833,964股，占出席会议所有股东所持股份的86.4859％；反对40,520,980股，占出席会议所有股东所持股份的13.4357％；弃权236,456股（其中，因未投票默认弃权161,756股），占出席会议所有股东所持股份的0.0784％。

表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；

律师：劳正中、李良琛。

2、律师鉴证结论意见

律师出具的结论性意见为：公司2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年12月1日