北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第二届董事会
第十三次会议决议的公告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-039
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第二届董事会
第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年12月5日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2017年11月28日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司2017年限制性股票激励计划的实施进展，公司向111名激励对象授予限制性股票124.53万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币7,536万元增加为人民币7,660.53万元，公司股份总数由7,536万股增加至7,660.53万股，现拟将公司注册资本变更为7,660.53万元，并修订《公司章程》。具体修订内容如下：
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请股东大会审议批准。
2、《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年12月22日上午10:00在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件：
《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-040
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2017年第五次
临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，公司定于2017年12月22日（星期五）召开2017第五次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）上午10：00
（2）网络投票时间：2017年12月21日至2017年12月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月21日下午15:00至2017年12月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年12月18日
7、出席对象
（1）截至2017年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市西城区平原里21号亚泰中心6层公司会议室。
二、 会议审议事项
审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年12月 6 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十三次会议决议》和同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修改对照表》和《公司章程》。
上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第五次临时股东大会参加会议回执》（附件3），连同登记资料，于2017年12月20日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址：北京市西城区平原里21号亚泰中心6层，邮编：100054（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以12月20日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
2、登记时间：2017年12月20日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区平原里21号楼6层。
4、会务联系方式
会务常设联系人：葛玲、王彦红
联系电话：010-8352 8822
传真：010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区平原里21号楼6层邮编 100054
本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2017年12月5日
附件1：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362878，投票简称：元隆投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。
委托股东名称：
身份证号或人营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券账户号：
受托人姓名和身份证号：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
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注：1、请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。
股东签字：
年月日
附件3：
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参加会议回执
截至 2017 年12月18日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票，拟参加公司 2017 年第五次临时股东大会。
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年月日
