易见供应链管理股份有限公司

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-081

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第七届董事会第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年12月6日以通讯表决方式召开，会议应参会董事7人，实参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

具体内容详见与本公告同时披露的2017-083号公告。

此议案关联董事冷天晴先生回避表决。

鉴于独立董事赵起高先生现在本次交易的关联方云南工投君阳投资有限公司的实际控制人云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的云南南天电子信息产业股份有限公司任职，与本次交易具有利害关系，就本关联交易的相关决策事项申请回避。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的2017-084号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-082

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

第七届监事会第三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2017年12月6日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事逐项审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，本次关联交易是为了共同开发以物联网为基础的智能物流业务，利用智能物流与供应链管理的协同性，促进公司发展智慧供应链业务，严格遵守“公平、公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月七日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-083

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于与关联方共同投资的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方云南工投君阳投资有限公司（以下简称“君阳投资”）共同投资设立云南君达智能物流有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“君达物流”），注册资本15.00亿元，其中公司出资3.00亿元，关联方君阳投资出资12.00亿元。

●过去12个月公司与关联方君阳投资未发生关联交易，与不同关联人也未发生此类关联交易。

●本次关联交易事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本次共同投资的关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、 关联交易概述

为了共同开发以物联网为基础的智能物流业务，利用智能物流与供应链管理的协同性，促进公司发展智慧供应链业务，公司拟与关联方云南工投君阳投资有限公司共同投资设立云南君达智能物流有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。君达物流注册资本15.00亿元，其中公司以现金出资3.00亿元人民币，持股比例为20%；关联方君阳投资以现金出资12.00亿元人民币，持股比例为80%。

公司董事长冷天晴先生担任君阳投资的董事兼总经理，且公司实际控制人冷天辉先生和关联自然人冷天晴先生共同投资的云南图南投资有限公司持有君阳投资27.5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司过去12个月内与该关联方未发生交易，与不同关联人也未发生此类关联交易。

本次交易经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本次关联交易金额超过3,000.00万元，但未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

公司名称：云南工投君阳投资有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6MUX8L46

法定代表人：张涛

注册资本：400,000.00万人民币

成立日期：2017年11月27日

公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋616-3号

经营范围：项目投资及对所投资项目进行管理；企业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

君阳投资为新设立公司，云南图南投资有限公司持有27.5%的股权，云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）持有27.5%的股权，云南盛鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有45%的股权，云南盛鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为云南工投维丰股权投资基金管理有限公司，云南工投维丰股权投资基金管理有限公司是云南工投的全资子公司云南工投维骐投资管理有限公司的全资子公司，因此，君阳投资的最终控股人为云南工投。云南工投2016年经审计的主要财务数据：截止2016年12月31日的资产总额3,318,231.08万元，所有者权益1,215,042.71万元，2016年实现营业收入650,246.49万元，利润总额24,375.29万元，净利润23,880.04万元。

三、 关联交易标的的基本情况

公司名称：云南君达智能物流有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：15.00亿元

经营范围：仓储设施及相关配套设施的开发、建设、经营和管理，并提供相关的咨询服务；自有物业租赁，融资租赁业务；物业管理；大宗商品批发经营；网上贸易、进出口业务。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

本次与关联方共同投资，是为了共同开发以物联网为基础的智能物流业务，利用智能物流与供应链管理的协同性，促进公司发展智慧供应链业务，本次关联交易对公司业绩不会产生重大影响。

本次投资风险和机遇并存，相关政策及市场变化对君达物流的或有影响及面临的经营管理风险，可能会对公司实现投资目的和取得预期收益造成一定的不确定性。本次与君阳投资共同设立公司尚需取得工商行政管理部门的核准，尚存在一定不确定性。公司将积极采取相应措施予以防范和应对。

五、 本次关联交易履行的审批程序

（一） 董事会审议情况

公司于2017年12月6日召开第七届董事会第三次会议，会议通过电讯方式召开，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，其中关联董事冷天晴先生对本议案进行了回避表决；鉴于独立董事赵起高先生现在本次交易的关联方君阳投资的实际控制人云南工投控制的云南南天电子信息产业股份有限公司任职，与本次交易具有利害关系，就本关联交易的相关决策事项申请回避。

（二） 独立董事事前认可意见和独立意见

1．公司就本次关联交易事项与我们进行了沟通，本次与关联方共同投资是为了共同开发以物联网为基础的智能物流业务，利用智能物流与供应链管理的协同性，促进公司发展智慧供应链业务，投资双方均以现金出资，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。

2．本次公司与关联方云南工投君阳投资有限公司共同投资设立云南君达智能物流有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），可以充分发挥双方优势，促进公司业务向新的业务领域延伸。

3．本次关联交易经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于独立判断，我们同意本次关联交易事项。

鉴于独立董事赵起高先生现在本次交易的关联方君阳投资的实际控制人云南工投控制的云南南天电子信息产业股份有限公司任职，与本次交易具有利害关系，就本关联交易的相关决策事项申请回避。

六、 备查文件

（一）公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）公司第七届监事会第三次会议决议；

（三）公司独立董事的事前认可及独立意见；

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月七日

证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-084

债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债

债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01

易见供应链管理股份有限公司

关于控股子公司股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次质押股权子公司的名称：霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司（以下简称“易见区块链保理”）

●本次出质标的：易见区块链保理100%股权，其中易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）持有51.61%的股权，公司参股的云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有48.39%的股权。

●本次出质的目的：为云信智兴2017-133号单一资金信托计划的委托人（受益人）履行差额补足义务提供质押保证。

一、质押情况概述

鉴于云南信托作为云信智兴2017-133号单一资金信托计划（以下简称“信托计划”）的受托人出资5.00亿元参与区块链投资基金（以下简称“投资基金”），公司为该信托计划的委托人（受益人）提供差额补足义务。为进一步提高投资基金运行效率，经投资各方协商一致，拟将投资基金项目公司易见区块链保理100%的股权质押给信托计划的受益人浙商银行股份有限公司成都分行，为履行在信托计划项下每期期间收益分配日或/和该信托计划终止（含提前终止）日，该信托计划的委托人（受益人）未足额获取按预期年化收益率计算的收益或/和全部投资本金的差额补足义务提供质押保证。质押期限与投资基金持续期一致，时间为3年（具体内容以质押合同约定为准）。

本次子公司股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77NTJJ71

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资金：155,000.00万元

法定代表人：常椿

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律、法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有易见区块链保理51.61%的股权，公司参股的云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有48.39%的股权，是公司的控股子公司。

三、对上市公司的影响

本次股权质押是为了进一步提高投资基金的运行效率，加快推进公司区块链技术在供应链金融服务领域开发、应用和推广。本次控股子公司的股权质押不会对公司及质押标的易见区块链保理的正常运营产生不利影响。

四、董事会意见

公司本次将持有的易见区块链保理的股权进行质押，是为了进一步提高投资基金的运行效率，充分发挥区块链技术在公司转型金融科技的推动作用，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同意本次股权质押。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日