长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-051
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年12月6日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于竞买国有建设用地的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案
表决结果：5票赞成，4票回避,0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议
公司第三届监事会第七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017- 052
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年12月11日在公司307室以通讯表决方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于2017年12月6日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于竞买国有建设用地的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2017年12月12日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-053
长白山旅游股份有限公司
关于竞买国有建设用地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：长白山股份有限公司（以下简称“公司”）参与位于长白山地区约5,051平方米国有土地使用权挂牌竞买（最终面积以实际出让文件为准），作为公司未来商业建设用地。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●该事项已经于公司第三届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议 。
一、交易概述
2017年12月11日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次董事会通过决议：公司参与位于长白山地区约5,051平方米国有土地使用权竞买（最终面积以实际出让文件为准），作为公司未来商业建设用地。
上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司第三届董事会第七次会议审议通过授权经营层参与本次国有土地使用权竞买，该交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、土地位置：池北区东至温泉部落，西至环山公路，南至温泉部落，北至皇冠假日酒店。
2、土地面积：5,051平方米。
3、宗地序号：地块编号：cbs2017-046
4、土地用途：商业用地。
5、土地价格：地块挂牌底价为2,864万元。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营层在董事会权限内全权办理与本次参与竞买土地使用权有关的全部事宜
三、 本次交易的目的和对公司的影响
公司本次参与竞买上述地块的使用权，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有战略意义，符合公司长远发展利益。
四、风险提示
本宗国有土地使用权的出让方式为公开挂牌，公司竞买取得相关地块尚存在不确定性；公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露业务。
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-054
长白山旅游股份有限公司
关于部分调整2017年度
日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年12月11日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案》，关联董事王昆、王岩、鲍宪国、王娟对本次关联交易议案回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
（二）2017年度部分日常关联交易的预计和本次增加情况及说明
公司第二届董事会第三十次会议批准了《关于审议〈长白山旅游股份有限公司2017年预计关联交易〉的议案》，同意公司在2017年度内与关联方发生关联交易3,300,706.00 元。
根据公司2017年1-11月与关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司实际关联采购及销售预计情况，为进一步规范公司日常关联交易，公司拟对2017年度日常关联交易的部分预计数进行调整如下：
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）系公司控股股东；吉林省长白山景区管理有限公司与吉林省长网信息网络技术有限公司系建设集团的全资子公司；长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司系建设集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条有关关联关系的规定，本公司与上表所列公司属关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联方经营正常有序，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
三、定价政策和定价依据
前述关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允为原则。本公司与关联方进行关联交易时，以市场公允价格作为定价依据；如无市场价格可作比较，则由双方协商确定交易价格。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司与关联方的关联交易，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，上述关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，关联交易定价方式合理，遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成负面影响。
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-055
长白山旅游股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日14点 00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司401室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记
3、登记时间：2017年12月21日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
邮 编：133613
电 话：0433-5310177
传 真：0433-5310777
联 系 人：韩望
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
