武汉光迅科技股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

1、 公司于2017年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；

2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2017年12月11日下午 2：30

网络投票时间：2017年12月10日—2017年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月10日15：00 至2017年12月11日15：00 的任意时间。

3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

4、 主持人：董事长余少华

5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份292,259,953股，占公司有表决权股份总数的46.4698%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份289,069,788股，占公司有表决权总股份的45.9625%；参加网络投票的股东4人，所持股份3,190,165股，占公司表决权总股份的0.5072％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

表决结果：同意292,235,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意3,166,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.2446％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》

表决结果：同意292,235,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意3,166,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.2446％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

表决结果：同意292,235,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意3,166,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.2446％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案

表决结果：同意288,548,140股，占出席会议所有股东所持股份的98.7300％；反对3,711,813股，占出席会议所有股东所持股份的1.2700％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意1,174,600股，占出席会议中小股东所持股份的36.8194％；反对2,015,565股，占出席会议中小股东所持股份的63.1806％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案

表决结果：同意292,235,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意3,166,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.2446％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意292,235,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意3,166,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.2446％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一七年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议；

2、 北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十一日